blog do ex-banqueiro do Banco Julius Baer -www.rudolfelmer.com Autor do livro digital Bankerterror ou Terror Bancário
Documentos Banco Julius Baer
Várias centenas de documentos a partir de um denunciante bancário suíço supostamente mostrando a evasão fiscal offshore e branqueamento de capitais extremamente rico e, em alguns casos, politicamente sensível, os clientes de os EUA, Europa, China e (...)
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- Banco Julius Baer vs. Rudolf Elmer - caso dez 2007 contra a Suíça whisteblower / Cayman
- categoria: Banco Julius Baer - vazamentos
fundo
Julius Baer Group é uma firma bancária suíça que é a empresa-mãe do Banco Julius Bär, um banco tradicional "privado" com sede em Zurique, na Suíça, que remonta ao ano de 1890, quando foi fundada pelo famoso banqueiro Julius Bär. O Baer Grupo Julius administra ativos substanciais para clientes privados e institucionais de todo o mundo. serviços do Grupo consistem principalmente de gestão de ativos, gestão de patrimônio e consultoria de investimento, fundos de investimento para investidores privados e institucionais, bem como títulos e negociação de divisas.
Além de sua sede na Suíça, o banco tem escritórios em Frankfurt, Milão, Genebra, Dubai, Grand Cayman, Nova York, Cingapura e Hong Kong.
Em setembro de 2005, Julius Bär adquiriu os bancos privados independentes Ferrier Lullin, Ehinger & Armand von Ernst, Banco di Lugano, ea casa de gestão de activos Global Asset Management do gigante bancário suíço UBS AG, para se tornar uma das maiores empresas de gestão de riqueza independente na Suíça. As empresas do Grupo são consolidadas dentro Julius Baer Holding Ltd., cujas ações estão listadas na SWX Swiss Exchange. capitalização de mercado da Julius Baer ascende a cerca de CHF 4,0 bilhões. Devido ao seu serviço completo e gama de produtos, os clientes de todo o mundo têm confiado Julius Baer com ativos no valor de mais de CHF 400 bilhões no final de Julho de 2007.
Comunicados de
S clientes Wiss bancários expostos pelo vazamento Cayman
Um número de clientes do banco suíço Julius Baer estão sendo investigadas pelas autoridades fiscais alemãs que atuam sobre a informação que lhes foi enviado por um funcionário do banco antigo com base nas Ilhas Cayman, que é acusado de roubar arquivos de clientes secretos.
O ex-funcionário enviou detalhes, incluindo endereços de clientes e saldos de conta de US $ 5 milhões para mais de US $ 100 milhões a administração fiscal alemã, que no ano passado abriu uma investigação sobre possíveis fraudes por "clientes individuais", de acordo com o jornal com sede em Zurique SonntagsZeitung. o roubo de dados, que ocorreu fora da Suíça, em 2002, seria ilegal sob as regras de sigilo bancário suíço.
Os clientes, que podem ser forçados a pagar milhões de dólares em impostos e em alguns casos podem perder seus investimentos inteiras, consideram-se vítimas de um conflito entre o banco e seu ex-funcionário. A pessoa não identificada foi o envio de clientes bancários cartas anônimas assinadas por "Teddy Baer" ou "fraude revelador fiscal", disse o jornal.
O banco reconstruiu os dados roubados, que abrange o período entre 1997 e 2002.
J ulius Baer diz que dados do cliente da Unidade foram roubados
Por Edward TAYLOR
Repórter pessoal do WALL STREET JOURNAL
16 de junho de 2005
O banco suíço privado Julius Baer Holding AG disse que os dados do cliente a partir da sua unidade de Cayman Islands foram roubados, em um grande embaraço para um banco que se orgulha de sua discrição e sigilo para os seus clientes ricos.
O banco disse que suspeita que um ex-funcionário roubou registros de clientes antigos e divulgada-los para a mídia suíça. Ele não sabe se ou como os dados podem ter sido mal utilizado, e ainda não se sabe se todos os clientes atuais ou quantos clientes são afetados, disse Juerg Staehelin, porta-voz do banco com sede em Zurique. O banco não estava ciente de qualquer outro uso indevido dos dados de lado a partir do vazamento, disse ele.
O vazamento vem em um momento ruim para o banco de 115 anos de idade, que está lutando para atrair novos clientes de private banking em face da concorrência nova e intensa de rivais maiores, como UBS AG e Credit Suisse Group AG. Baer também enfrenta a despesa de ter de adaptar as práticas de negócios com os regulamentos suíços e-governamentais estrangeiras que requerem até mesmo pequenos bancos para tomar novas medidas para monitorar clientes para detectar transacções financeiras suspeitas, em uma tentativa de reprimir o financiamento do terrorismo após o 11 de setembro de 2001 ataques. Baer está a adoptar as medidas sofisticados e ao mesmo tempo tentando manter a longa tradição de bancário suíço, que tem mantido a confidencialidade do cliente como uma pedra angular de seu negócio.
O roubo de identidade é um crime em crescimento a nível mundial. Em uma recente série de casos de alto perfil, os dados pessoais foram roubados de bancos, universidades e lojas, entre outras fontes, em os EUA ea Europa, através de falhas de segurança de computador on-line.
O caso Baer, no entanto, é diferente. Até agora, parece que não envolve o cibercrime, mas o crime milenar de um ex-funcionário passando alguns registros, disse Staehelin. "Não é devido a um hacker ou um vazamento de TI. Parece que algo causado por um ex-empregado descontente que está abusando de sua posição", disse ele.
O banco disse que a polícia nas Ilhas Cayman e Zurique estão a estudar o assunto. Um porta-voz da polícia cantonal de Zurique disse que é possível que a polícia está investigando, mas ele ainda não estava ciente de tal investigação. Um porta-voz do Royal Ilhas Cayman A polícia não foi capaz de verificar se uma investigação tinha sido lançado.
Notícias do roubo foi relatado pela primeira vez por Dinheiro, um semanário financeiro suíço. O jornal divulgou um comunicado ontem destacando a sua colher, mas a partir da tarde ainda não tinha lançado o artigo real.
Os registros referem-se a clientes a partir de 1997 a 2002, disse o banco. Os dados foram realizadas em sua unidade de Ilhas Cayman, Julius Baer Bank & Trust Co., que oferece serviços de fundos fiduciários para clientes internacionais, disse Staehelin.
Julius Baer Segurar traça as suas origens ao Banco Julius Baer, fundada em 1890, e tem servido clientes privados desde então. Depois de abrir sua primeira unidade no estrangeiro em 1940, o banco expandiu internacionalmente e agora tem escritórios em Londres, Luxemburgo, Milão, Frankfurt, Viena, Dubai, Grand Cayman, Los Angeles e Nova York.
O banco pequeno, com cerca de 2.000 funcionários, atende a clientes individuais ultra-ricos.
Escreva para Edward Taylor em edward.taylor@wsj.com
D como Leck im Paradies
Von Lukas Hassig
Brisante Kundeninformationen der Julius Bär landeten bei den US-Steuerbehörden, vermutlich von einem Ex-Mitarbeiter zugespielt. Ein Alptraum für die Traditionsbank. Im vertraulichen Finanzgeschäft gibt es kaum Schlimmeres, als foi der zustiess Schweizer Privatbank Julius Bär. Hunderte von geheimen Kundendaten gelangten Vergangene Woche um Öffentlichkeit morrer. Dinheiro berichtete von einer anonym zugestellten CD mit Informationen über vermögende Privatkunden, die mit der Bär-Filiale auf den Ilhas Cayman geschäften. Die Nachricht sorgte für Schlagzeilen. Das Wall Street Journal schrieb von einer «riesigen Peinlichkeit für eine Bank, die sich ihrer Diskretion rühmt».
Doch das Datenleck chapéu für die Traditionsbank noch viel gravierendere Konsequenzen: Sensible Kundeninformationen der Julius Bär, morrem bereits 2003 auf den Cayman Islands abhanden Kamen, landeten bei den amerikanischen Steuerbehörden. Das bestätigen, voneinander unabhängig, zwei gutinformierte Bankmitarbeiter der Weltwoche. Bei diesen Daten handelt es sich um die vermutlich Gleichen, morrem jetzt der Schweizer Presse zugespielt wurden.
Der Täter schrieb sogar einigen Bar-Kunden, dass der US-Fiskus ihre Daten besitze. Darauf drohten morrer Betroffenen der Banco mit Schadenersatzklagen. Um Publizität negativo verhindern zu, Schloss Julius Bär bislang em mindestens einem queda einen Vergleich em Millionenhöhe ab. Es ist mit weiteren Forderungen zu rechnen.
Julius Bär vai wegen der laufenden Verfahren keine detaillierten Fragen zum Datenklau von 2003 und zum Kenntnisstand der US-Steuerbehörden beantworten. chapéu Laut Pressesprecher Jürg Stahelin morrer Banco Strafanzeige gegen eingereicht unbekannt. Er bestätigt aber, dass schon früher Unregelmässigkeiten stattgefunden haben: «Auf den Ilhas Cayman laufen Ermittlungen und Abklärungen seit längerer Zeit. Diese haben bisher aber zu keinen eindeutigen Erkenntnissen geführt. »
Die Bankenleitung gehe davon aus, sagen Mitarbeiter, dass hinter den Missbräuchen von 2003 und heute der gleiche Täter Stecke. Es lidar com sich um den Schweizer RE (Name der Redaktion bekannt), der 1997 den Job des Chefs stellvertretenden der Caimão-Filiale übernommen hatte. Dieser rapportierte um CEO damaligen den Rudolf Bär, Mitglied der Besitzerfamilie. Bär soll ihm mehr pessoais und eine bessere Infrastruktur versprochen haben, ohne sich zu halten Daran. Der Datendiebstahl sei morrer Rache eines Mitarbeiters, der sich von der Führung getäuscht fühlte, sagt ein der Bär-Familie nahestehender Informant. Für RE gilt morrer Unschuldsvermutung.
Nach dem Missbrauch von 2003 schaltete Julius Bär morrer Ermittlungsbehörden der Ilhas Cayman ein, um den Täter zu überführen. Die Polizei befragte sämtliche Mitarbeiter und führte Hausdurchsuchungen durch. Weil keine eindeutigen Spuren zum Vorschein Kamen, wurden morrer mittels Angestellten Lügendetektor ins Kreuzverhör genommen. Die anstandslos kooperierten meisten. Mit einer Ausnahme: RE fand erst nach mehrmaligem verschieben Zeit für den teste. Das machte ihn bei seinen Vorgesetzten verdächtig, doch das Resultat der Befragung nicht guerra eindeutig. Auch morre vielen bei ihm zu Hause vorgefundenen Computer lieferten keinen Beweis. Trotzdem entschied morrer Bankleitung, sich von RE zu trennen.
Em einer internen Sprachregelung hält morrer Führung fest, dass nur Daten von Caimão-Kunden gestohlen worden Seien. Gegenüber den Kunden sei morrer Sicherheit der Bär-Informatiksysteme herauszustreichen. «Julius Bär UNTERHALT überall modernste Maßnahmen und IT-Infrastrukturen, welche höchste Sicherheit für Heikle Daten garantieren», steht in der Preliminar. Ob der Täter überführt wird, ist ungewiss. Bis chapéu jetzt verhalten er sich geschickt. Dass er Ausgerechnet auf der CD verdächtige chapéu hinterlassen Spuren, ist wenig wahrscheinlich.
F iskus profitiert von Datenklau
von Meinrad Ballmer
Deutsche Finanzämter haben Steuerstrafverfahren gegen Einzelne Kunden der Banco Julius Bär eröffnen. Die deutschen Behörden stützen sich dabei, então belegen Unterlagen, auf Kundendaten, die ein ehemaliger Bankmitarbeiter vor Jahren entwendet chapéu.
Der Datendiebstahl hat sich bereits 2003 bei einer Tochtergesellschaft der Banco auf den Cayman Islands ereignet. Er führt für Einzelne Kunden freira zu gravierenden Spätschäden, da sie sich wegen Steuerhinterziehung verantworten und mit Nachforderungen des deutschen Fiskus em Millionenhöhe rechnen müssen. Em Einzelfällen können sie den ganzen angelegten Vermögensbetrag verlieren, schlimmstenfalls drohen sogar Freiheitsstrafen. Unklar ist, wie viele Kunden Probleme mit den Steuerbehörden haben, nach der Angaben Banco nur eine "relativ kleine Anzahl - weniger als 100 - Kunden".
Die Betroffenen sind vermutlich Opfer eines Konfliktes zwischen Julius Bär und einem ehemaligen Mitarbeiter, der seit 2003 einen Feldzug gegen die Banco führt. Em den vergangenen Monaten versetzte der Datendieb Bankkunden mit anonymen Briefen em Angst und Schrecken. Aus einem der Schreiben geht hervor, dass der Täter den deutschen Steuerbehörden einen Datenträger mit geheimen Bankdaten geschickt chapéu. Em dem an den Fiskus gerichteten Breve er nennt Bankkunden mit Adressen und Vermögensbeträgen, morrem zwischen 5 Mio. und über 100 Mio. $ Liegen, sowie mit den Namen von auf den Cayman Islands ansässigen Offshore-Vehikeln.
Ex-Mitarbeiter dourada als verdächtig
Einen ähnlichen Datenträger schickte der Täter bereits im Juni 2005 der Schweizer Zeitung "Cash". Die CD-ROM enthielt Daten aus den Jahren 1997 bis 2003, die aus der Firmen Julius-bar-Gruppe auf den Cayman stammen. Julius Bär reichte daraufhin em Zurique Strafanzeige gegen Unbekannt ein. Als Hauptverdächtiger Galt damals wie heute ein ehemaliger Mitarbeiter, der Gesellschaft für die auf den Ilhas Cayman chapéu gearbeitet. Schon 2003 sich trennte morrer Banco von dem heute 52 jährigen Schweizer.
Seit 2005 ermittelt morrer Züricher Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Verletzung des Bankgeheimnisses. Die leitende Staatsanwältin hatte den Hauptverdächtigen sogar no gesetzt Untersuchungshaft, musste ihn nach einem Monat aber wieder laufen Lassen. Der Hauptverdächtige, der sich gegenwärtig im Ausland aufhält, für eine Stellungnahme guerra nicht erreichbar.
Kenner des Falles sehen in dem Täter mutmaßlichen einen um Verfolgungswahn leidenden psychisch Kranken. Em Briefen hatte er der Banco vorgeworfen, sie Trachte ihm nach dem Leben. Auch morre Briefe um Bankkunden, Steuerbehörden und Medien wirken wie das Werk eines wirren Geistes. "Bei diesem Datendiebstahl handelte es sich nach eingehenden Untersuchungen hum einen bedauerlichen einmaligen und nur Daten aus der Zeit vor 2003 betreffenden Einzelfall", erklärte ein Sprecher der Bank. "Die gestohlenen Daten könnten rekonstruiert und entsprechende Maßnahmen getroffen werden."Die Bank habe alles getan, um Kunden und zu Bankgeheimnis schützen.
P rivate vazamento de dados da Swiss Bank Julius Baer
banco privado suíço Julius Baer Holding AG confirmou o roubo de dados de clientes altamente confidenciais de uma de suas unidades nas Ilhas Cayman, Forbes informou.
Os dados, referentes a alguns dos clientes mais abastados do banco, foi posteriormente repassados para CASH revista de finanças suíço. Julius Baer disse que lançou uma investigação sobre as circunstâncias exatas do roubo, supostamente cometido por um ex-empregado. Os dados diz respeito, sobretudo no período 1997-2003. O banco não deu detalhes dos clientes envolvidos.
Não é a primeira vez quando insiders banco colocar seu empregador em um local. Em meados de maio o maior vazamento de dados banco ocorreu nos EUA. Isso afetou cerca de 700.000 clientes em 4 bancos diferentes: Wachovia Corp., Bank of America Corp., Commerce Bancorp Inc. e PNC Bank NA. Além disso, no meio de criminosos Março tentou roubar £ 220m a partir do escritório com sede em Londres do banco japonês Sumitomo Mitsui. Os insiders anel envolvidos que usaram £ 20 dispositivos para coletar dados e os códigos de acesso privadas dos clientes da Sumitomo. Esses dispositivos podem ser comprados a partir de lojas de espionagem Londres por cerca de £ 20.
"Os bancos são muito sensíveis a roubos de dados e atividades de insiders. IT-segurança interna é um grande problema para todas as organizações financeiras. Tenho certeza de que crimes como fugas de informação, fraudes financeiras e roubo de banco eletrônico vai se tornar mais frequente. Portanto, todas as instituições financeiras têm de fornecer os seus IT-segurança interna de antemão ", - disse Denis Zenkin, o Diretor de Marketing da empresa InfoWatch.
"Tais incidentes (Julius Baer, Wachovia, Bank of America, Sumitomo e etc.) são uma grande greve para a reputação da empresa. É muito difícil para voltar a confiança dos clientes depois de seus registros financeiros tornaram-se públicos. É por isso que os executivos devem lidar com o problema agora. Caso contrário, eles vão ter problemas graves no futuro ", - acrescentou ele.
J ulius Baer confirma roubo de dados de clientes da unidade de Ilhas Cayman
2005/06/16, 03:01
ZURIQUE (AFX) - O banco privado suíço Julius Baer Holding AG confirmou o roubo de dados de clientes altamente confidenciais de uma de suas unidades nas Ilhas Cayman.
Os dados, referentes a alguns dos clientes mais abastados do banco, foi posteriormente repassados para CASH revista de finanças suíço, agência de notícias suíça SDA, citando um porta-voz da empresa.
Julius Baer disse que lançou uma investigação sobre as circunstâncias exatas do roubo, supostamente cometido por um ex-empregado.
Os dados diz respeito essencialmente ao período de 1997-2003, disse Julius Baer.
O banco não deu detalhes dos clientes envolvidos.
cf / at / har
D atenklau bei der Banco Julius Bär (CASH Nr. 24/2005 S. 12 zur Datensicherheit)
Der Artikel über ein anonym der CASH Redaktion zugestellte CD-ROM mit Kunden- und Geschäftsdaten der Bär Gruppe schlug weltweit Wellen. Die CD enthielt 196 Megabyte Vertrauliche Daten, zum Teil von Kunden mit sehr hohem Diskretionsbedürfnis, die sich von dem Geldhaus auf den Ilhas Cayman Trusts einrichten liessen. Das "Wall Street Journal" berichtete über den ausführlich queda: Das Datenleck treffe morrem 115 Jahre alte Banco in einem schlechten Zeitpunkt. Die Behörden auf den Ilhas Cayman und em Zurique ermitteln würden. Die "Financial Times Deutschland" schrieb: . Alle überregionalen deutschen Zeitungen berichteten. Die Schweizer Tagespresse versorgte ihre Leser überwiegend mit Agenturmeldungen über den Datendiebstahl.
Quelle: CASH Nr. 25/2005
L reps egal agindo contra Wikileaks
EVAN N. Spiegel Lavely & Singer Professional Corporação 2049 Century Park East, Suite 2400 Los Angeles, Califórnia 90067 (Los Angeles County) Telefone: 310-556-3501 Telecópia: 310-556-3615 Email: espiegel@lavelysinger.com Url: http://www.lavelysinger.com
POSIÇÃO: Associate
PRÁTICA-áreas: entretenimento Contencioso; Contencioso Empresarial; Direito de publicidade; Direito de Privacidade; Calúnia, injúria e difamação; direitos autorais; Internet + Tecnologia; Cybersquatting.
ADMITIDO: 1998, California, US Court of Appeals, Nono Circuito e Corte Distrital dos EUA, Distrito Central da Califórnia
LAW-ESCOLA: Universidade da Califórnia em Santa Barbara (Lei); Universidade da Califórnia em Los Angeles (JD, 1998)
COLLEGE: Universidade da Califórnia em Santa Barbara (BA); Universidade da Califórnia em Santa Barbara (Sociedade, com honras, 1993)
TEXTO: Destinatário, Moot Court Honors, Universidade da Califórnia em Los Angeles Law School. Editor de Negócios de 1997 e do artigo Editor de chumbo, 1996-1997, University of California +, Revista de Direito Internacional e Relações Exteriores. Externship com o juiz Barry Russell, Juiz Presidente do US Bankruptcy Court, Central + Distrito da Califórnia e BAP Nono Circuito de 1996.
MEMBROS: Beverly Hills, Century City e Los Angeles County Bar associações; Bar Estado da Califórnia.
NASCIMENTO: Los Angeles, Califórnia, setembro 1971
ISLN: 913896738
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