24 de jul de 2017

Negócios de Fujimori - dinheiro ligado a corrupção dos anos 90.

 Segunda-feira, 24 de julho, 2017

crianças Negócios Bonanza de Fujimori dinheiro ligada à corrupção de '90

investigação fiscal de dinheiro ilícito aponta para a corrupção como "fonte de crime" dos Fujimori empresas irmãos. Kenji e Hiro são os principais atores das empresas criadas depois da condenação de seu pai por violação dos direitos humanos.
Que teve lugar entre Julho de 2009 e final de 2014: Em apenas cinco anos, os filhos do ex-presidente Alberto Fujimori e Susana Higuchi constituídas 21 empresas, enquanto que nos últimos vinte anos, a família mal tinha registrado cinco empresas.
Parece um salto venture. O engraçado é que a vocação social de Fujimori Higuchi acordou de repente, depois o pai foi condenado a 25 anos de prisão por violação dos direitos humanos no caso de La Cantuta-Barrios Altos.
A sentença do Supremo Tribunal foi emitido em 7 de Abril de 2009 ea criação da primeira empresa do grupo de 21, ou seja, Logística Integral Marítima Andina SA, mais conhecido como Limasa foi produzido em 23 de Julho mesmo ano, três meses e meio depois.
Em 10 de fevereiro, o procurador Ministério Público abriu investigação preliminar duas empresas de Fujimori Higuchi: a Limasa, a maior loja, e ALINSA (International Almacenes SA), um armazém menor. a lavagem de dinheiro é presumido contra o Estado.
Condenado. Alberto Fujimori está cumprindo uma sentença de 25 anos de prisão para casos Cantuta-Barrios Altos. Após a decisão do tribunal, seus filhos começaram a criar empresas no Peru. / Andina
O promotor hipótese Eduardo Cueva Poma, encarregado do caso, sugere que é dinheiro ilícito a partir dos anos 90. A corrupção é o que se segue a partir de seu pedido de informações ao Supremo Tribunal de Justiça sobre os julgamentos contra Alberto Fujimori Fujimori por crimes de peculato, peculato, suborno e enriquecimento ilícito. O objetivo é "crime-source auscultar" diligência exigida no 11 da resolução do imposto.
HIRO, novidade
Eles são investigados Kenji Gerardo, Hiro Alberto Fujimori Higuchi e Sachie Marcela. Os primeiros dois principais acionistas da Limasa e ALINSA ea maioria das empresas do grupo 21.
Kenji é o que dá a cara aparece como acionista Limasa desde a sua fundação. Em vez disso, Hiro Alberto, o irmão mais velho, apareceu recentemente no final de 2012 como diretor de Limasatrans, uma empresa subsidiária da maior mercearia. um Hiro little interessado em Limasa Parecia, mas não é.
Entre meados de 2012 e início de 2015, Hiro interrompeu seus estudos analista financeiro no Japão, onde vive, para vir ao Peru para participar diretamente nos aumentos de capital por incorporação de dívidas contraídas em Limasa, operações Sociais são a chave para investigação fiscal.
EXLIMASA. Hiro e Kenji Fujimori são os principais accionistas do lojista chamada Global Logística Integrada hoje. / A República.
Agora Hiro é o principal acionista da Global Logística Integrada ou simplesmente IGL (exLimasa), o novo nome da loja. Participa através da empresa FM Capital Partners, titular de 41,38% do capital social, percentual de participação pela metade com o americano Daniel Scott Matson). Kenji detém 28,96% do IGL (ex Limasa).
A participação da Sachie Marcela e seu marido Mark Koenning é discreto e minoria. Keiko não está listado em diretórios ou ALINSA Limasa. Mark Vito Villanella seu marido um promotor de duas empresas de capital elevado independente de Hiro e Kenji.
Metade das 21 empresas em "boom" dos cinco anos período 2009-2014 -alguns negócios 10 para ser mais preciso estão relacionados com os eventos sob investigação pelo Ministério Público. Os dois armazéns grupo dizem respeito: Limasa e ALINSA desempenhando um papel dominante.
Alguns foram formados para cumprir um certo papel na lavagem de alegado. Outros são simplesmente empresas de serviços complementares. Aqueles que comandam são as lojas.
hipótese Fiscal indica que o dinheiro para criar os lojistas produtos da corrupção de '90
LIMASA (HOY IGL)
O exLimasa é atualmente uma das maiores lojas de departamento no Peru, com mais de dois milhões de soles de capital e um volume de negócios anual médio de cerca de 8 a 9 milhões em 2014 e 2015. Os controles Limandina, Limasatrans, IGL Containers, IGL IGL Serviços e Transportes.
Fujimori Higuchi expressamente criado duas outras empresas: FM Capital Partners e Investimento Peru Japão para oficiar credor da Limasa nos aumentos de capital disputado por capitalização de dívidas. A coisa surpreendente é que tanto o devedor eo credor são de propriedade da Kenji Fujimori e Hiro.
Em outras palavras, eles teria pago em dívida e entre si. As duas empresas fizeram seu jogo e eram baixos.
Para ALINSA é uma loja menor, desempenho efêmero. Ele nasceu a partir do encontro de três razões sociais: Ogura Capital Partners, Vantage e MSK Capital Merchant Services, todas constituídas no começo de um escritório de advocacia. -Os proprietários reais Higuchi- Fujimori apareceu mais tarde.
ALINSA. Propriedade desta empresa também está nas mãos de Hiro e Kenji Fujimori irmãos. / A República.
Através de um intermediário, eles construíram um local para depósito em uma área insalubre de Villa El Salvador. Que a mercadoria foi armazenada durante onze meses ela não sabe o que guardaron-, posteriormente local estava abandonado, e registros públicos nunca foram informados.
Hiro é agora principal acionista da Global Logística Integrada ou simplesmente IGL (exLimasa), o novo nome da loja. Participa através da empresa FM Capital Partners, titular de 41,38% do capital social, percentual de participação pela metade com o americano Daniel Scott Matson). Kenji detém 28,96% do IGL (ex Limasa).
O NEGÓCIO DE ARMAZÉM
Uma pergunta óbvia: por que o Fujimori escolheu o ramo lojista para o negócio? Ou para ser mais direto: Quais são as vantagens que especialidade para o alegado crime para o qual são investigados Limasa e ALINSA? Martin Mayandía Burns, um advogado em Direito Societário, Direito Bancário e Financeiro, responde da seguinte maneira:
"Armazéns alfandegados lidar com muito dinheiro e muita carga. Eles têm uma grande quantidade de dinheiro. Que a caixa vem de duas fontes: uma, os clientes têm de pagar aduanaje, desembaraço aduaneiro e volume de movimentação de carga que gera um monte de dinheiro; e dois, gerir as suas próprias verbas e operação de armazém ".
Considerando apenas as sentenças confirmadas em desfalque, desvio de fundos, corrupção e enriquecimento ilícito, Alberto Fujimori deve aos danos civis do Estado de 27 milhões 460 mil 216 soles; sem os outros processos judiciais.
* Com a colaboração de Jorge Weston e Oscar Castilla C. e apoio Proética.
https://ojo-publico.com/473/bonanza-empresarial-de-hijos-de-fujimori-procede-del-dinero-de-la-corrupcion-de-los-90
tradução literal via computador.

0 comentários:

Postar um comentário

 
Copyright © . ODTUR - Otavio Demasi: Turismo e Políticas Públicas - Posts · Comments
Theme Template by BTDesigner · Powered by Blogger