Odebrecht serviços também utilizados Uruguai Emporium lavar -traduçaão literal via computador-

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Odebrecht serviços também utilizados Uruguai Emporium lavar

Ele pagou subornos no Peru por meio da empresa Wircel. rede de manobra expõe estudos que criam empresas offshore. De Posadas reaparece estudo.

Fabián Werner (*) / Sudestada / @fwernerv

A rede global de lavagem de dinheiro tem um grande hub em Montevidéu. Aqui está ilícitos dinheiro de Argentina, Brasil, Peru e outros países na região que dependem de empresas de papel uruguaias para lavar seu dinheiro em contas de outras tocas fiscais cruzam. 

"Um conhecido fabricante de empresas de fachada"

. A descrição se encaixa como uma luva uruguaio Gustavo Cardozo Néstor García, que está bem definido em

Argentina imprensa

por seu envolvimento no escândalo sob investigação estes dias no sul da província de Tierra del Fuego. É que o ex-vice-governador Daniel Gallo, acusado de vários crimes de corrupção, utilizou os serviços de Cardozo García para lavar o dinheiro que ele desviou durante seus anos na administração pública.

Mas este nome não tem significado para a mídia e pesquisadores de lavagem de dinheiro no Uruguai, também está ligada à trama de corrupção que abalou a América Latina e envolvendo construtora brasileira Odebrecht. Cardozo Garcia é listado como presidente e diretor de Wircel SA, uma empresa fantasma uruguaio que foi usado como um veículo para pagar milhões de dólares em subornos no Peru.

O ex-governador de Cusco regionais Jorge Acurio Tito usado para Wircel para justificar o "Acordo imobiliário consultoria para investimento", a fim de recolher 3 milhões da Odebrecht. O pagamento seria feito em troca de tratamento preferencial na construção em concursos públicos como o "Melhoramento de pedestres e veículos Avenue anel rodoviário transitabilidad Cusco".

Wircel foi criado em Montevidéu, em 2 de janeiro de 2013 na categoria de "construção e gestão de projectos" e declarou endereço Rincon 610 4 Assoalho do escritório 410, mas na verdade essa mesa lá. No entanto, como sociedade endereço oficial em si deu um verdadeiro apartamento no mesmo edifício, número 402, onde a empresa está sediada NGC Consultants, cujo nome corresponde as iniciais de Gustavo Cardozo Néstor García disse.

papel da sociedade Wircel, representado por José Zaragoza, um advogado para o ex-governador Acurio Tito, assinado em 04 de outubro de 2013 um "Acordo de investimento imobiliário consultivo" com offshore de Klienfield Service Ltda, com base no esconderijo imposto caribenha de Antígua e Barbuda, a construção Odebrecht usado até 2011 para pagamentos ilícitos a funcionários corruptos de uma dúzia de países nas Américas e na África.

Como muitas vezes acontece nestes casos, para evitar rastreamento, o dinheiro passou por vários países antes de chegar ao banco subsidiária Andorra crédito no Panamá. Mas como um dos sites de viagens dinheiro que foi o banco Wells Fargo US, a transação começou a ser investigado pelo FBI e terminou com a confissão dos gestores da empresa de construção.

Toda a história da manobra é contada no documento da Justiça peruana ordenou a prisão de Acurio Tito e pesquisas de suas propriedades.

http://www.sudestada.com.uy/articleId__a7ad3d09-1717-4aab-ab40-9cc8f265fadc/10981/Detalle-de-Investigacion

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