Introdução
O Índice de sigilo financeiro classifica jurisdições de acordo com seu segredo e a escala de suas atividades financeiras offshore. Um ranking politicamente neutro, é uma ferramenta para entender o segredo financeiro global, paraísos fiscais ou jurisdições de segredos, e fluxos financeiros ilícitos ou fuga de capitais.
O índice foi lançado em 30 de janeiro de 2018.
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Brilhando luz em lugares escuros
Estima-se que entre US $ 32 e US $ 32 trilhões de riqueza financeira privada esteja localizada, não tributada ou levemente tributada, em jurisdições secretas em todo o mundo. As jurisdições de sigilo - um termo que usamos frequentemente como uma alternativa aos paraísos fiscais do termo mais amplamente utilizados - usam segredo para atrair fluxos financeiros ilícitos e ilegítimos ou abusivos.
Os fluxos financeiros transfronteiriços ilícitos foram estimados em US $ 1-1.6 trilhões por ano: diminuindo os US $ 135 bilhões ou mais na ajuda externa global. Desde a década de 1970, os países africanos sozinhos perderam mais de US $ 1 trilhão em fuga de capitais, enquanto as dívidas externas combinadas são inferiores a US $ 200 bilhões. Então, a África é um grande credorlíquido para o mundo - mas seus recursos estão nas mãos de uma elite rica, protegida pelo segredo offshore; enquanto as dívidas são suportadas por amplas populações africanas.
No entanto, todos os países ricos também sofrem. Por exemplo, países europeus como a Grécia, a Itália e Portugal foram colocados de joelhos, em parte por décadas de evasão fiscal e saque de estado através do segredo offshore.
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Uma indústria global desenvolveu envolvendo os maiores bancos do mundo, práticas de direito, empresas de contabilidade e fornecedores especializados que projetam e comercializam estruturas secretas secretas para seus clientes que evitam impostos e leis. "Concorrência" entre as jurisdições para fornecer instalações de sigilo, especialmente porque a era da globalização financeira realmente decolou na década de 1980, tornou-se uma característica central dos mercados financeiros globais.
Os problemas vão muito além dos impostos. Ao fornecer segredo, o mundo offshore corrompe e distorce mercados e investimentos, moldando-os de maneiras que não têm nada a ver com a eficiência. O mundo do sigilo cria uma estufa criminogênica para múltiplos males, incluindo fraude, truque de impostos, escapar de regulamentos financeiros, desfalque, abuso de informação privilegiada, suborno, lavagem de dinheiro e muito mais. Fornece múltiplas formas para que os iniciados extraem riquezas à custa das sociedades, criando impunidade política e minando a barganha "sem tributação sem representação" que sustentou o crescimento de estados-nação modernos responsáveis. Muitos países mais pobres, privados de impostos e capital de hemorragia em jurisdições de sigilo, dependem de folhetos de ajuda externa.
Isso prejudica os cidadãos dos países ricos e pobres.
Qual é o significado desse índice?
Ao identificar os principais fornecedores de segredo financeiro internacional, o Índice de sigilo financeiro revela que os estereótipos tradicionais dos paraísos fiscais são mal concebidos. Os fornecedores mais importantes do mundo de segredo financeiro que abrigam ativos saqueados não são, em sua maioria, pequenos, ilhas de palmeiras, como muitos outros, mas alguns dos países mais grandes e ricos do mundo. Os países membros ricos da OCDE e seus satélites são os principais receptores ou condutas desses fluxos ilícitos.
As implicações para as políticas de poder global são claramente enormes e ajudam a explicar por que há tantos anos que os esforços internacionais para reprimir os paraísos fiscais eo segredo financeiro foram tão ineficazes, são os destinatários desses influxos gigantes que estabelecem as regras do jogo.
No entanto, nossa análise também revela que recentemente as coisas realmente começaram a melhorar. A crise financeira global e a crise econômica que se seguiu, combinada com o recente ativismo e a exposição desses problemas pelos atores da sociedade civil e pelos meios de comunicação, e preocupações crescentes com a desigualdade em muitos países, criaram um conjunto de condições políticas incomparáveis na história. Os políticos do mundo foram forçados a tomar conhecimento dos paraísos fiscais. Pela primeira vez desde que criamos nosso índice em 2009, podemos dizer que está em andamento uma mudança do mar.
Os líderes mundiais agora estão rotineiramente falando sobre os flagelos do segredo financeiro e os paraísos fiscais, e colocando novos mecanismos para enfrentar o problema. Pela primeira vez, os países do G20 solicitaram à OCDE que criasse um novo sistema global de troca automática de informações para ajudar os países a conhecer as participações transfronteiriças de seus contribuintes e criminosos. Este esquema está sendo lançado, com a primeira informação a ser trocada em 2017.
No entanto, é claro que esses esquemas estão cheios de lacunas e deficiências: muitos países estão planejando pagar apenas um serviço de lábios para eles, se isso - e muitos buscam ativamente formas de minar o progresso, com a ajuda de uma infra-estrutura profissional de facilitadores de sigilo. O edifício do segredo financeiro global foi enfraquecido - mas permanece totalmente vivo e extremamente destrutivo.Apesar do que você pode ter lido na mídia, o segredo bancário suíço está longe de morrer. Sem pressões políticas sustentadas de milhões de pessoas, o impulso poderia ser perdido.
A única maneira realista de abordar esses problemas de forma abrangente é abordá-los na raiz:enfrentando diretamente o segredo offshore ea infra-estrutura global que o cria. Um primeiro passo para este objetivo é identificar com a maior precisão possível as jurisdições que tornam seu negócio fornecer segredo offshore.
Isto é o que o FSI faz. É o produto de anos de pesquisa detalhada por uma equipe dedicada, e não há mais nada além disso. Nós também temos um conjunto de relatórios únicos descrevendo histórias offshore detalhadas dos maiores jogadores no jogo.
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