Odebrecht: o Banco de Andorra recebeu os US $ 9,6 milhões pagos a funcionários do governo de Alan García
O Ministério Público investiga oito funcionários que ocuparam posições estratégicas durante o segundo governo de Alan Garcia, no âmbito da Operação Lava Jato. Seis deles estão envolvidos com pagamentos de cerca de US $ 10 milhões da Odebrecht através do Banco Privado de Andorra, o centro financeiro preferido pela empresa de construção civil. Dois deles tiveram laços estreitos com Alan Garcia.
A construtora brasileira Odebrecht usou a Private Banking of Andorra (BPA), uma instituição financeira denunciada pelo Departamento do Tesouro dos EUA. como um centro internacional de lavagem de dinheiro , para pagar os subornos de US $ 9,6 milhões atribuídos a funcionários do segundo governo Alan García (2006-2011) envolvidos no caso Lava Jato .
Ojo - Publico . com fixado emUS $ 40 milhões a quantidade de subornos pagos pela construçãoentre 2006 e 2015. Desse total, cerca de 25% envolvem personagens do segundo governo Aprista que ocuparam posições-chave em agênciasa Presidência do Conselho Ministros (PCM), Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC) e Ministério das Energias e Minas (Minem).
As autoridades dos EUA e o Brasil identificou este banco de Andorra, localizado entre a França e a Espanha, como o preferido pela empresa de construção para pagar suas multas aos PEPs na América Latina . Nas investigações relacionadas ao Peru, foi detectado um padrão que é mais do que interessante. A Odebrecht apenas usou essa entidade para transferir subornos subornados em casos relacionados a ex-funcionários do governo Garcia, de acordo com os documentos coletados até o momento.
A história do diretor executivo da PetroPerú, Miguel Atala Herrera, revelada por El Pais na segunda-feira, foi a mais recente na lista de casos que ligam a Odebrecht, o Banco Privado de Andorra e ex-funcionários do governo García.
CONTRATOS. Jorge Barata, ex-diretor da Odebrecht no Peru, juntamente com Alan Garcia e o então ministro Enrique Cornejo no Metro de Lima. / A República
O primeiro caso surgiu em janeiro, quando o Ministério Público ordenou a prisão de Jorge Cuba Hidalgo, ex-ministro da MTC e um estreito personagem de Alan García desde pelo menos 1990, e Edwin Luyo Barrientos, ex-membro de um comitê de licitação , por receber quase US $ 8 milhões da Odebrecht para entregar o segundo trecho da Linha 1 do Metro de Lima. Desde então, ambos foram presos por decisão da Câmara Nacional Criminal.
Miguel Navarro Portugal, antigo conselheiro do vice-ministro, Cuba Hidalgo, que também está detido hoje, também participou da recepção da alegada multa. e Mariella Huerta Minaya , colega de Luyo, e presidente do comitê de concurso. Ela tem ordem de captura, mas sua localização exata é desconhecida até agora .
A Odebrecht transferiu subornos para esses ex- funcionários da Klienfeld Services LTD offshore e do Aeon Group Inc através da Private Banking de Andorran. Depósitos atingiram Cuba Hidalgo e Luyo Barrientos nas contas da Oblong International Inc, Julson International SA e Hispamar International Corporation, no mar também ligada à Navarro Huerta Minaya e Portugal.
LAVAGEM DE CONTA. Departamento do Tesouro dos EUA determinou que o Private Banking de Andorra era um centro internacional de lavagem de dinheiro.
O segundo caso também foi revelado pelo Ministério Público em março passado. Em seguida, foi a vez de Juan Carlos Zevallos Ugarte , ex-presidente do Órgão de Fiscalização do Investimento em Infraestrutura de Transportes Públicos (Ositran), entidade sob a presidência do Conselho de Ministros. O Ministério Público ordenou sua prisão e a Câmara Nacional Criminal validou o pedido. A partir desse mês, Zevallos Ugarte está na prisão.
O Ministério Público concluiu que o funcionário recebeu US $ 780 mil da Odebrecht para acelerar a entrega dos Certificados de Avanço de Obras das seções 2 e 3 do Interoceanico do Sul, uma das obras mais importantes que a empresa brasileira fez no Peru.
O terceiro caso não foi divulgado pelo Ministério Público, mas pelo jornal espanhol El País na última segunda-feira . Este é Miguel Atala Herrera, executivo sênior da Petroperú (registro do Ministério da Energia e Minas) entre 2008 e 2011. O pagamento de cerca de US $ 900 mil foi feito em outubro de 2007 pela Klienfeld Services Ltd offshore em nome de a empresa Ammarin Investment, ligada à primeira.
REVELAÇÃO. Miguel Atala Herrera, estreitamente relacionado com o ex-presidente Alan García, recebeu US $ 900,000 da Odebrecht. / O País de Espanha.
Atala Herrera está intimamente relacionada com o ex-presidente Alan Garcia . Ambos, juntamente com o ex-secretário-geral da Presidência, Luis Nava, formaram o conselho de administração da Associação de Democracia Social em 2003. O ex-Petroperú também contribuiu com mais de S / 99 mil para a campanha de Nava para o Parlamento Andino em 2011 , através de sua empresa Intratex Sac.
Finalmente, Enrique Cornejo, anteriormente de Transportes e Comunicações, e Oswaldo Plasencia, ex-diretor executivo da Autoridade Autônoma do Trem Elétrico, dependente do MTC, por sua suposta participação no esquema corrupção organizada pela Odebrecht para obter o concurso para a Linha 1 do Metro de Lima. Nenhum deles tem medidas restritivas ou está vinculado a contas no exterior.
Em 2015, o Departamento do Tesouro dos EUA disse que os administradores da Private Banking de Andorra têm favorecido as redes criminais transnacionais de lavagem de ativos há anos. No mesmo ano, as autoridades do Panamá intervieram o banco. Atualmente, o judiciário andorrano investiga os executivos da instituição financeira por ter conspirado com a Odebrecht o lavagem do dinheiro proveniente da América Latina.
https://lavajato.ojo-publico.com/articulo/funcionarios-gobierno-alan-garcia-recibieron-millones-banco-andorra-odebrecht/
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