A investigação sobre o dinheiro de posse de Trump parece bastante séria
O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York intimado o comitê inaugural na segunda-feira.
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O comitê inaugural do presidente Trump recebeu uma intimação do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York - o que significa que as investigações criminais sobre o dinheiro da posse estão esquentando.
O escopo dos documentos solicitados na intimação e possíveis investigadores de crimes estão sondando são ambos notáveis - investigando tudo, desde declarações falsas até lavagem de dinheiro. Dizem que os investigadores estão interessados nos gastos do comitê inaugural, em suas doações, se as doações provêm de fontes estrangeiras ilegais e se há corrupção potencial envolvendo favores para doadores.
Desde o ano passado, houve relatos de que o advogado especial Robert Mueller estava investigando possíveis doações estrangeiras para o comitê inaugural. Mas em dezembro, noticiou-se que promotores federais em Nova York estavam supervisionando uma investigação mais ampla sobre a posse e seu dinheiro.
O comitê inaugural de Trump arrecadou um total surpreendente de US $ 106,7 milhões, o dobro do recorde anterior estabelecido pela posse de Barack Obama em 2009, e há muitas perguntas sobre onde esse dinheiro veio e para onde foi.
Rick Gates, o ex-assessor de campanha de Trump que ajudou a dirigir o comitê inaugural e fechou um acordo com Mueller em fevereiro, também tem cooperado com os promotores da SDNY, de acordo com o Wall Street Journal . Michael Cohen, que ajudou a angariar fundos para a posse, é outra figura importante, embora não esteja totalmente claro se ele está ajudando com a investigação ou se é um alvo dela.
O que a intimação exigia do comitê inaugural de Trump
O Wall Street Journal informa que os documentos que o governo está exigindo do comitê inaugural incluem:
- “Todos os documentos relacionados aos doadores e fornecedores do comitê”
- Todos os registros relacionados a “benefícios” fornecidos aos doadores
- Documentos relacionados com o financista Imaad Zuberi e sua empresa Avenue Ventures LLC. (Ele é o único doador especificamente nomeado na intimação. O Daily Beast relatou anteriormente as conexões da Zuberi com Michael Cohen.)
- Documentos relacionados a doações “feitas por ou em nome de cidadãos estrangeiros”, incluindo comunicações sobre possíveis doações de pessoas estrangeiras
- Documentos relacionados a “doações ou pagamentos feitos por doadores diretamente a contratados e / ou fornecedores”. (O Journal relata que houve alguma discussão no comitê inaugural sobre ter doadores pagando fornecedores pela inauguração diretamente - o que poderia violar as leis de divulgação).
- The New York Times informa que a intimação também pede documentos sobre Stripe, uma startup que processa pagamentos com cartão de crédito, para o qual o irmão de Jared Kushner é um investidor.
Enquanto isso, a CNN informa que a intimação menciona especificamente várias ofensas diferentes que os investigadores estão investigando:
- Conspiração contra os Estados Unidos
- Afirmações falsas
- Fraude de correio
- Fraude de fio
- Lavagem de dinheiro
- Violações de divulgação do comitê inaugural
- “Violações de leis que proíbem contribuições de nações estrangeiras e contribuições em nome de outra pessoa, também conhecidas como doadores de palha.”
O que sabemos sobre as investigações sobre a inauguração de Trump
Três escritórios do Departamento de Justiça estão investigando aspectos da posse de Trump.
1) Consultor Especial Robert Mueller: Entre abril e junho do ano passado, tanto a CNNquanto a ABC News relataram que a equipe de Mueller estava questionando testemunhas sobre potenciais doações estrangeiras à posse Trump - especificamente, sobre “doadores com conexões com a Rússia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Qatar ”, por ABC .
Não está claro se Mueller ainda está investigando isso, e ele pode ter encaminhado algumas ou todas as informações para outro escritório do Departamento de Justiça.
2) Procuradoria da SDNY dos EUA: Em abril, a Procuradoria dos EUA do Distrito Sul de Nova York tinha a residência e o escritório de Michael Cohen em busca de documentos. A atual investigação da SDNY sobre a posse de Trump surgiu desta investigação e foi invadida e liderada pela unidade de corrupção pública, de acordo com o Wall Street Journal .
A SDNY enviou a intimação ao comitê inaugural nesta semana e parece estar liderando a investigação.
3) EDNY Procuradoria dos EUA: Para complicar ainda mais as coisas, o New York Times informou que o Gabinete do Procurador do Distrito Leste de Nova York “está investigando separadamente se oficiais de posse ajudaram estrangeiros a canalizar donativos ilegalmente para o comitê inaugural de Trump usando os assim chamados doadores de palha para disfarçar suas doações ”.
Rick Gates e Michael Cohen são figuras-chave
O comitê inaugural foi presidido pelo bilionário investidor imobiliário Tom Barrack, um amigo de longa data de Trump. Mas de acordo com relatos na época, Barrack se voltou para Rick Gates - o braço direito de Paul Manafort, que permaneceu na campanha Trump depois que Manafort foi demitido - para lidar com grande parte do trabalho de levantamento de fundos e planejamento.
Por fim, Mueller indiciou Gates por crimes financeiros e de lobby relacionados ao seu trabalho com Manafort. E em fevereiro de 2018, Gates fez um acordo - se declarando culpado e prometendo sua total cooperação com o governo. Esta cooperação teria incluído informações sobre a inauguração do Trump.
Outra figura importante é Michael Cohen, que também cortou um acordo com promotores - mas seu papel na investigação pode ser um pouco diferente.
Cohen se declarou culpado de violações financeiras e financeiras de campanha trazidas pela SDNY em agosto, e de mentir ao Congresso relacionado à investigação da Rússia em novembro, mas ele nunca se comprometeu a cooperar com o governo.
Em vez disso, Cohen disse que iria voluntariamente fornecer informações, em vez de se comprometer a testemunhar com precisão sobre quaisquer crimes que ele pudesse conhecer. Isso se tornou um ponto crítico durante sua sentença ; O escritório de Mueller disse que achou a informação de Cohen útil, mas a SDNY o repreendeu por não se comprometer totalmente a cooperar.
E notavelmente, Imaad Zuberi - o único doador inaugural mencionado na intimação pelo nome - discutiu suas contribuições inaugurais com Cohen e conversou com ele sobre negócios depois. Portanto, não está totalmente claro se Cohen está ajudando com essa investigação da inauguração - ou se ele é um alvo disso.
https://www.vox.com/2019/2/5/18211600/trump-inauguration-investigation-subpoena-sdny
tradução literal via computador.
Para mais informações sobre o Presidente Trump, siga Andrew Prokop no Twitter e confira o guia de Vox para a investigação de Mueller.
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