De acordo com a conta aérea, bateu na caixa que chegou ao Aeroporto Internacional Kennedy de Londres, uma pintura sem nome de US $ 100 estava dentro. Mais tarde, os investigadores federais descobriram que foi pelo artista americano Jean-Michel Basquiat e no valor de US $ 8 milhões.
Esta pintura, conhecida como "Hannibal" depois de uma palavra rabiscada em sua superfície, foi trazida para os Estados Unidos em 2007 como parte do elaborado esforço de lavagem de dinheiro do brasileiro para lavagem de dinheiro, dizem as autoridades. Mais tarde, foi confiscado em um armazém de Manhattan por pesquisadores federais que agora estão se preparando para devolvê-lo ao Brasil, a pedido dos funcionários responsáveis pela aplicação da lei lá.
A apreensão da pintura foi uma vitória no caso da economia e do branqueamento de capitais de Edimmer Cid Ferreira , um ex-banqueiro brasileiro que converteu sua pilhagem em uma coleção de arte de 12.000 peças.
Funcionários da lei nos Estados Unidos e no exterior dizem que "Hannibal" é apenas uma das milhares de obras de arte valiosas usadas por criminosos para esconder lucros ilícitos e transferir ilegalmente ativos em todo o mundo. À medida que outras técnicas tradicionais de lavagem de dinheiro passaram por um escrutínio mais atento, os traficantes, os narcotraficantes, os traficantes de armas e outras pessoas se voltaram para o famoso mercado de arte opaco, segundo as autoridades.
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É difícil imaginar um negócio mais personalizado para o branqueamento de capitais, com vendas de milhões de dólares conduzidas em segredo e praticamente sem supervisão. O que isso significa em termos práticos é que "você pode ter uma transação onde o vendedor está listado como" coleção privada "e o comprador está listado como" coleção privada ", disse Sharon Cohen Levin, chefe da unidade de confisco de ativos dos Estados Unidos Procurador dos Estados em Manhattan. "Em qualquer outro negócio, ninguém poderia fugir com isso".
Embora não haja estatísticas difíceis sobre a quantidade de dinheiro lavado investido na arte, os funcionários das leis e estudiosos concordam que estão vendo mais disso. O Instituto de Basileia sobre Governança, uma organização de pesquisa sem fins lucrativos na Suíça - o site do primeiro show de arte contemporânea e moderna do mundo - alertou o ano passado sobre o alto volume de transações ilegais e suspeitas envolvendo art. Mas a regulamentação tem sido dispersa e difícil de coordenar internacionalmente.
Nos Estados Unidos, os estatutos federais de lavagem de dinheiro aplicam-se a quase todas as grandes transações através das quais os lucros ilegais estão disfarçados para parecer legal. Normalmente, o dinheiro sujo é lavado através da compra de, digamos, um apartamento penthouse, ou misturado com os ganhos de um negócio legítimo, como um restaurante. Quando os ganhos de jogos de azar ou os rendimentos da droga saem do outro lado, eles aparecem como um bem imobiliário ou lucro comercial. Eles parecem limpos.
A maioria dessas indústrias tem cheques. Títulos e escrituras imobiliárias pelo menos requerem um nome. Os corretores de hipotecas, corretores de bolsa, casinos, bancos e Western Union devem reportar atividade financeira suspeita à Rede Federal de Execução de Crimes Financeiros . Os bancos devem reportar todas as transações de US $ 10.000 ou mais. No total, a rede registra mais de 15 milhões de transações cambiais a cada ano que podem ser usadas para rastrear o dinheiro sujo, disse Steve Hudak, porta-voz da agência. O mercado da arte não possui essas salvaguardas. Enrole uma tela e é fácil esconder ou mover-se entre os países; Os preços podem ser aumentados ou baixados em milhões de dólares em um batimento cardíaco; E os nomes de compradores e vendedores tendem a ser guardados com zelo, deixando a aplicação da lei para adivinhar quem estava envolvido,
(Embora os promotores federais no mês passado acusem a Helly Nahmad, negociadora de arte da Nova York, de conspirar para lavar US $ 100 milhões em dinheiro de jogo , a acusação diz que as contas bancárias, e não a arte, foram usadas para lavagem.)
Os governos de todo o mundo tomaram medidas para levar a luz a atividade ilegal. Em fevereiro, por exemplo, a Comissão Européia aprovou regras que exigem que as galerias denunciem qualquer pessoa que pague um trabalho com mais de 7.500 euros em dinheiro (cerca de US $ 9.825) e arquivar relatórios de transações suspeitas.
Os Estados Unidos também exigem que todas as transações em dinheiro de $ 10.000 ou mais sejam relatadas. Ainda assim, a lavagem envolvendo arte tende a ser tratada caso a caso. Os promotores federais, que geralmente descobrem lavagem de arte por atividade bancária suspeita ou transporte ilegal através das fronteiras, trabalharam em estreita colaboração com outros países e usaram agressivamente seus poderes sob o direito civil para confiscar arte que eles podem estabelecer está relacionado a um crime, mesmo no Ausência de uma condenação criminal.
Em um próximo livro, "Lavagem de dinheiro através da arte", o juiz brasileiro que presidiu o caso Ferreira, Fausto Martin De Sanctis, defende uma regulamentação internacional mais concertada, dizendo que, se as empresas gostam de casinos e revendedores de jóias devem denunciar atividades financeiras suspeitas aos reguladores , Assim como os comerciantes de arte e casas de leilão.
Mas para os negociantes e seus clientes, o segredo é um elemento crucial da mística e da prática do mercado da arte. A Associação dos Comerciantes de Arte da América descartou a idéia de que usar a arte para lavar dinheiro era mesmo um problema. "O problema não é um problema industrial e realmente não pertence a nós", disse Lily Mitchem Pearsall, porta-voz da associação.
Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei queixam-se de que os negociantes estão jogando o papel da arte em um submundo criminoso.
Em Newark, os promotores federais em um caso civil anunciaram recentemente a apreensão de quase US $ 16 milhões em fotografias de belas artes como parte de um esquema de fraude e lavagem de dinheiro que os promotores dizem ser projetado por Philip Rivkin, um empresário do Texas.
As 2200 fotografias de mestres como Alfred Stieglitz, Edward Weston e Edward Steichen - mais do que poderia caber em um veículo de 18 rodas - foram pagas, dizem os documentos judiciais, com alguns dos US $ 78 milhões que as autoridades dizem que o Sr. Rivkin obteve de defraudar petróleo Empresas como Shell, Exxon e Mobil. O Sr. Rivkin, que não foi acusado de crimes, foi pensado em Espanha e tinha providenciado para que as fotos fossem enviadas lá.
Em Nova York, as vítimas da fraude e golpes de lavagem de dinheiro do advogado disfarçado, Marc Dreier, ainda estão no tribunal, lutando por arte que comprou com alguns dos US $ 700 milhões roubados de hedge funds e investidores. No momento, 28 obras de artistas como Matisse, Warhol, Rothko e Damien Hirst estão sendo armazenadas pelo governo federal.
"Hannibal" também fica no armazenamento. Que o trabalho de Basquiat de 1982 fazia parte de uma coleção espetacular que o Sr. Ferreira reuniu enquanto controlava o Banco Santos no Brasil. Algumas dessas obras foram exibidas em museus como o Guggenheim em Nova York.
Como a maioria dos casos de lavagem envolvendo arte nos Estados Unidos, este foi descoberto quando o trabalho foi ilegalmente transportado para o país. Em 2004, o império financeiro do Sr. Ferreira, construído em parte com fundos desviados, entrou em colapso, deixando US $ 1 bilhão em dívidas. Um tribunal de São Paulo o condenou em 2006 a 21 anos de prisão por fraude bancária, evasão fiscal e lavagem de dinheiro, uma condenação que ele apelou. Antes de sua prisão, no entanto, mais de US $ 30 milhões de arte pertencente ao Sr. Ferreira e sua esposa, Márcia, foram contrabandeados do Brasil, disse o juiz De Sanctis.
De acordo com documentos judiciais, "Hannibal" foi comprada por US $ 1 milhão em 2004 por uma empresa panamenha chamada Broadening-Info Enterprises, que mais tarde tentou vender a pintura por US $ 5 milhões. Foi enviado para Nova York em 2007, passando pelas mãos de quatro agentes marítimos em dois países antes de aterrissar em Kennedy.
Uma vez que as mercadorias com valor inferior a US $ 200 podem entrar nos Estados Unidos sem documentação, imposto ou imposto aduaneiro, "Hannibal", rotulado no valor de US $ 100, foi cancelado para entrada, mesmo antes do pouso do avião.
Philip Byler, advogado da Broadening em Nova York, disse que as faturas imprecisas eram apenas uma tentativa de curta visão do negociante de arte que o Broadening contratou para economizar taxas de importação. "Não foi feito com a intenção de contrabando", disse ele. Ele também desafiou o pedido das autoridades brasileiras, dizendo que "Hannibal" foi legalmente comprado de uma empresa de propriedade da esposa do Sr. Ferreira.
O Sr. Byler disse que a Broadening pretende apelar a confisco.
http://www.nytimes.com/2013/05/13/arts/design/art-proves-attractive-refuge-for-money-launderers.html?mcubz=0
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