Papeles para o Paraíso: o Ministro de Macri foi espelhado para o mar nas ilhas Cayman
É Luis Caputo, ministro das Finanças do governo e primeiro primo de Nicolás Caputo, o "irmão" da vida de Mauricio Macri.
5 DE NOVEMBRO DE 2017
O governo foi mais uma vez superado por um novo caso de posse de contas offshore em destinos secretos para paraísos fiscais.
Desta vez foi a vez de Luis Caputo, Ministro das Finanças do Governo e primo primitivo de Nicolás Caputo, o "irmão" da vida de Maurício Macri.
A Caputo gerenciou o fundo de investimento Alto Global Fund, registrado nas Ilhas Cayman, um dos paraísos fiscais mais secretos do mundo, de acordo com os jornais La Nación e Perfil.
Além disso, ele foi o administrador da Noctua Partners LLC, gerente de fundos de investimentos de Miami com ramificações em Delaware, outra jurisdição onde o sigilo e os benefícios fiscais prevalecem.
"A revelação surge dos documentos do Paradise Papers acessados pelo Perfil em uma investigação global promovida pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ) e pelo jornal alemão Süddeutsche Zeitung", conta diária do Perfil.
O detalhe publicado pelo Diario Perfil
Entre 2009 e até o cargo em dezembro de 2015, Caputo foi "gerente" do Alto Global Fund, um "hedge fund" do conglomerado Noctua, dedicado à gestão de investimentos de alto risco e alta rentabilidade nos mercados emergentes por mais de 100 milhões de dólares, de acordo com a mídia especializada. Para investir neste fundo, seus assinantes tiveram que contribuir com um mínimo de um milhão de dólares. Os investimentos foram encaminhados para títulos.
Alto Fundo Global registrado nas Ilhas Cayman em 3 de julho de 2009, como aparece em duas folhas de trabalho da Appleby de outubro de 2010. A Appleby é uma das mais importantes e exclusivas do mundo offshore. Os retornos têm dois títulos que definem o que o Alto Fundo Global é: "Mercados Emergentes" e "Fundos Hedge" (hedge funds e alto risco). Em outra planilha de novembro de 2011, o fundo está incluído entre uma lista dos "hedge funds" mais "prolíficos". No entanto, consultado pela equipe argentina de Paradise Papers, Caputo minimizou o papel do Alto Global Fund. "Foi um fundo de investimento para" amigos e familiares "(família e amigos). Muito pequeno, ter um veículo institucional mais rentável do que se um particular for para um banco, onde a taxa é menos atraente ", disse ele.
O caso coloca o governo de Maurício Macri, que procura mostrar outro lado na luta contra o branqueamento de capitais e a opacidade financeira, em uma situação pelo menos desconfortável. A Argentina assumirá a presidência do G-20 em 2018, precisamente quando a aliança de "países industrializados e emergentes" busca assumir a liderança na luta contra os paraísos fiscais, depois dos papéis do Panamá sunni. Em 2016, os países membros, incluindo a Argentina, concordaram em pedir à Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que apresenteva uma nova lista negra dos territórios que esconda evasores e não coopere para sancioná-los.
Como as Ilhas Cayman. Por sua vez, Buenos Aires foi a semana passada a sede dos países latino-americanos associados ao FATF, a organização anti-lavagem de dinheiro. A Argentina preside a organização mundial este ano.
Caputo, primo de Nicolás - um parceiro e melhor amigo do presidente Maurício Macri - assegurou que renunciou à administração do Noctua e Alto Global Fund semanas antes de assumir o cargo de secretário de finanças em dezembro de 2015. De acordo com mídia especializada, ele foi substituído ao fundo pelo ex-executivo do JP Morgan, Joaquín Eslava. "Quando eu vou ao cargo público, eu me desingino de tudo, absolutamente. Não falei com (Martín) Guyot há quase dois anos ", disse o ministro.
De acordo com a mídia especializada Bloomberg, Caputo e a argentina Martín Guyot foram cofundadores da Noctua Partners LLC, registrada em 31 de março de 2009 em Miami. Esta empresa dedica-se a administrar vários fundos de investimento, como o Cayman. Em 2014, enquanto Caputo ainda estava vinculado, eles fundaram um na Argentina.
Em 2015, a Bloomberg e outras mídias internacionais consultaram a Caputo como fonte especializada para se referir à dívida argentina, no âmbito da relação tensa entre o governo de Kirchner e os fundos de abutre. Em direção ao mundo, sites estrangeiros especializados o apresentaram como "gerente de portfólio Noctua Partners". Quando assumiu o cargo, Mauricio Macri confiou a Caputo uma das missões mais sensíveis da transição: negociar a dívida com os holdouts. Consultado por um possível conflito de interesses, o ministro negou essa possibilidade. "A primeira vez que eu tentei com fundos abutre era como um oficial. No fundo tem ajuizadas contra a Argentina estava ligado a Noctua, eu não penso assim", disse ele. "Eu não acho que ele repetiu, mas a verdade é que eu não sei. Se algum fundo que tenha litigado contra a Argentina ligado a Noctua aparece, eu gosto deste telefone agora e eu me tiro pela janela ", ele falou, em diálogo com a equipe argentina de Paradise Papers. É uma questão sensível para Cauto, qualquer decisão que tomou como funcionário e que tenha favorecido seus antigos parceiros o liga a conflitos de interesse como funcionário.
A Noctua tem como subsidiária a Noctua Asset Managment LLC, da Delaware, que é, por sua vez, a empresa-mãe do Alto Global Fund, criada em Cayman pouco depois. Delaware é outra jurisdição que garante o segredo e as vantagens fiscais.
Apesar do que a mídia informou naquela época, o Caputo hoje minimiza seu papel no fundo de investimentos Cayman e em Noctua. "Eu era apenas um conselheiro financeiro. Eu sempre fui gerente, nunca cuidei das empresas ", explicou Caputo à equipe argentina de Paradise Papers sobre seu papel na rede de empresas. Por que ele estava gerenciando um fundo de investimento em Cayman, uma das jurisdições mais secretas? "Normalmente, todos os fundos de investimento estão localizados em Caiman", "tudo estava totalmente vazio e legal", ele respondeu. "Não inventei em Noctua, mas poderia ser um parente meu", acrescentou.
Apesar de ser para "amigos e familiares", a Noctua possui uma brochura para clientes de língua inglesa. "A Noctua fornece gerenciamento de ativos, pesquisa e outros conselhos financeiros para pessoas físicas e jurídicas. Oferecemos serviços discricionários e serviços de gestão de investimentos não discricionários. Também design, estrutura e implementação de estratégias de investimento ", diz a carta de apresentação da empresa. E acrescenta: "Os serviços são oferecidos a pessoas de alto patrimônio líquido, investidores individuais e instituições sofisticadas, incluindo fideuiras, patrimônios ou instituições de caridade".
O Fundo Global Noctua e Alto pode garantir que o dinheiro de seus investidores foi declarado, fundos em branco? Se eles gerenciaram investimentos de "amigos e familiares" argentinos, como lidaram com a taxa de câmbio entre 2012 e 2015, o que proibiu a saída de capital?
Eles controlaram se o dinheiro que eles usavam para comprar títulos era o resultado da evasão fiscal? "Tudo isso deve ser discutido com Guyot", respondeu o ministro. "Infelizmente, não posso fornecer os dados que você me faz referência sem violar as obrigações de confidencialidade com meus clientes ou o quadro legal que regula minha atividade nos Estados Unidos", respondeu Guyot. "Não são pessoas que lavam dinheiro. Eles são pessoas boas ", disse Caputo.
As ramificações do fundo das Ilhas Cayman, Alto Fundo Global, chegam a Buenos Aires. Em 2016, o Alto Alto Fund Fund LTD foi registrado na Capital Federal da Argentina. Foi incorporado na Martha Lynch Street 489, juntamente com outros dois fundos: Fundo Argentina Fundação e Fundo Master da Argentina. Todos estariam ligados a Noctua. Caputo assegurou que não conhece o desembarque desses fundos em Buenos Aires.
Até então, ele disse, ele já era um funcionário da Macri e estava desconectado do Noctua e Alto Global Fund.
"White Shore". Caputo se definiu como um mero "administrador" do Noctua e Alto Global Fund, e negou ter sido um "membro" ou parceiro dessas empresas. Ele disse que ele coletou taxas e declarou-as à AFIP como receita da quarta categoria. "Recebi taxas do Alto Global Fund que foram pagas a uma empresa minha na Argentina chamada LC. Tudo o que colecionei eu trouxe para a Argentina na taxa de câmbio oficial, eu declarei isso antes da AFIP e eu paguei Lucro ", disse ele.
Nenhum dos fundos de investimento está incluído na declaração jurada que o ministro apresentou ao Escritório Anticorrupção quando se juntou à administração pública. Se ele tivesse alguma participação na sociedade de Noctua, Caputo deveria ter informado ela em seu patrimônio de 2015. "Eu não tinha nenhuma interferência de participação, tanto quanto eu sei. Nem é importante porque é uma sociedade que não vale nada por si só, é um fundo e vale tanto quanto o portfólio que administra ", afirmou o ministro.
Existe outro vínculo entre o Caputo e esses fundos de investimento. Noctua tem como corretor (operador financeiro) e afiliada à Axis Sociedad Gerente De Fundos de Investimento SA, o investidor criado pela Caputo e outros quatro parceiros na Argentina em 2012, e ao qual também renunciou em 4 de dezembro de 2015 para assumir como secretário de Finanças.
Consultado pela relação de ambos os fundos, ele explicou: "Nós derivamos clientes. Quando eu tinha um investidor, enviei-os para eles. Eu os fiz "nomear" porque eu tinha um nome feito no mercado ". "Não há conflito de interesses, hoje não tenho nada a ver com Axis ou Noctua. Além disso, hoje não favorece meus antigos parceiros, em vez de os favorecer ", ele insistiu.
De acordo com a base de dados do fundo Hedge, Guyot tinha mais de 75% das ações da Noctua. De acordo com a empresa de informação financeira BrightScope, outro ex-sócio da Caputo no Axis, Fernando Iribarne, tinha menos de 5% das ações como "diretor de operações" da Noctua.
Uma rede de empresas e uma perna na Argentina Para operar, a Noctua foi estruturada com subsidiárias em Miami, Delaware e Cayman. Cada sociedade ocupa um papel específico dentro do esquema.
A assinatura oficial, Noctua Partners LLC, foi registrada em 31 de março de 2009 em Miami. No mesmo dia, a afiliada Noctua Asset Management foi criada em Delaware, atuando como "gerente de investimentos" do Alto Global Master Fund, uma empresa limitada isenta das Ilhas Cayman e definida como o "Fundo Mestre", de acordo com uma brochura oferecida pelo conglomerado em inglês para potenciais clientes.
Em 6 de maio de 2009, foi criada uma outra empresa "guarda-chuva", Noctua International WMG, registrada em Delaware. Guyot considerou seu CEO e Caputo como seu "Chefe de Investimentos".
A empresa Alto Global Fund, enquanto isso, foi organizada nas Ilhas Cayman como uma empresa isenta e ocupou o papel de "fundo de alimentação" (o fundo que alimenta o resto).
Então, os "Fundos Argentina" foram criados, sob um esquema similar. Noctua Argentina GP LLC foi sócia geral da Argentina Master Fund (o "Fundo Fundamental Argentino") que foi organizado como uma empresa limitada isenta das Ilhas Cayman.
O Alto Global Fund LTD, enquanto isso, teve como administrador o Lacrosse Global Fund Services, que na Argentina foi registrado como Lacrosse Global Fund Services Argentina SRL, domiciliado em Alem 928, 7º andar.
http://www.eldestapeweb.com/paradise-papers-el-ministro-macri-salpicado-tener-offshore-las-islas-caiman-n35572
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