A ROTA DO PLUNDER PARA O PANAMÁ
Crônica # 32 | Por Maxime Domegni, Eric Mwamba, Francis Mbala, Estacio Valoi, Lawrence Seretse, Evelyn Groenink e Correspondente Ruanda e Burundi
Como oligarcas africanos roubam de seus países
Os Panama Papers revelaram que numerosos políticos africanos armazenaram riqueza em contas off-shore. Mas como o dinheiro chegou lá? Uma equipe transnacional de repórteres em sete países africanos investigou saques por seus governantes.
Clique aqui para baixar o relatório completo do Coletivo Africano de Publicação Investigativa em parceria com a Africa Uncensored e a ZAM.
Montepuez, Moçambique
As estradas arenosas estão vazias. As pessoas dificilmente se aventuram ao ar livre, para não serem vistas pela milícia que patrulha o acesso aos campos de rubi. Eles foram frequentemente espancados - e também estuprados, roubados e removidos à força de suas casas e terras - desde 2012, quando a mineração formal de rubi começou em Montepuez.
A empresa de mineração MRM Gemfields, agora propriedade da Pallinghurst, agradece ao General Raimundo Pachinuapa por sua licença de mineração. Pachinuapa, poderoso "general do norte" e um proeminente membro do partido governista FRELIMO, possui um quarto do MRM. Ele também possui um quarto de dois outros empreendimentos na região e vinte outras licenças de mineração.
Um homem de tal influência poderia facilmente parar os abusos contra o povo do norte. Se não for o único, certamente juntamente com outros generais e políticos como o ministro das Obras Públicas Felicio Zacarias, o antigo ministro da Defesa General Joaquim Alberto Chipande, o prefeito de Maputo David Simango, o ministro da Agricultura José Pacheco e o chefe do serviço de segurança de Moçambique, general Lagos Lidimo, dos quais detêm licenças de mineração em Montepuez.
Só eles não.
Imposto e prosperidade
O governo moçambicano acredita que a mineração formal em Montepuez, nas palavras da administradora distrital Etelvina Fevereiro, “trará impostos e prosperidade”. É por isso, ela e outros políticos dizem, mineradores artesanais e estrangeiros ilegais que também tentam obter alguns rubis ser bloqueado dos campos. Mas perguntaram quando, depois de anos de violência e perda de renda, o povo finalmente verá o dinheiro e a prosperidade do imposto. Fevereiro apenas diz que está ocupada "montando um comitê" para analisar isso. Ela não sabe onde estão os royalties. "Pergunte ao departamento financeiro da província."
De acordo com o acionista majoritário da MRM, a Gemfields, em Londres, pagou até agora, além de impostos corporativos, US $ 29 milhões em royalties para o estado de Moçambique, dez por cento do valor de vendas de US $ 288 milhões desde 2012. Pouco mais do que um Um quarto deste valor, US $ 7 milhões, deve-se à província de Cabo Delgado, em Montepuez, como um benefício directo. “2,75% do total de royalties é pago a nós todos os anos”, confirma o diretor financeiro da província, Fernando Djange. Mas lendo os livros só podemos encontrar um pagamento de royalties de US $ 100.000, feito em 2016.
Nós também não podemos encontrar o que aconteceu com o produto de um saco de rubis
Apesar da afirmação de Djange de que "deve estar em algum lugar do departamento financeiro", não descobriremos o que aconteceu com o dinheiro. Também não conseguimos descobrir o que aconteceu com os lucros de uma sacola de rubis que somam mais de seis mil quilates (um bom rubi pode ser vendido por US $ 100 mil por quilate), retirado pela Mustang, uma mineradora australiana que tem parceria com o ministro. Felicio Zacarias. A bolsa foi exportada ilegalmente, diz o diretor de mineração da província, Ramiro Nguiraz. “Eles só têm uma licença de exploração. Eles não têm permissão para produzir rubis, e muito menos vendê-los. ”Mas o diretor do Mustang Christiaan Jordaan, apesar de admitir a exportação e a venda da sacola, nega veementemente a ilegalidade. “Nossa licença permite que isso financie mais exploração”, diz ele. A julgar pela falta de ação das autoridades moçambicanas contra o Mustang até agora,
Lomé, Togo
Os fosfatos da África Ocidental do Togo, um recurso crucial para a agricultura em todo o mundo, são tão importantes para o país que a nacionalização das minas de fosfato em 1974 é memorizada em sites do governo como sua "liberação econômica". Mas o recurso não fez muito pelos trabalhadores das minas de fosfato. "Recebemos US $ 117 por mês e não recebemos assistência médica", diz uma fonte na mina de Kpémé, a oeste da capital do Togo, Lomé. “Trabalhadores morreram nas horas do hospital depois de serem admitidos. Isso não aconteceria se fizéssemos check-ups regulares ”.
"Trabalhadores morreram em horas de hospitalização depois de serem admitidos"
Os fosfatos do Togo, no entanto, ajudaram uma família indiana de transporte, chamada Gupta, a ficar razoavelmente rica. Os Guptas têm um nariz para barganhas: sua companhia, agora Kalyan, anteriormente Getax, está sob investigação pela Polícia Federal Australiana por suborno de políticos na nação de Nauru, em 2008, em troca da qual, de acordo com as acusações, os políticos deram a eles os fosfatos a um décimo do preço de mercado: US $ 43 por tonelada no momento em que uma tonelada custava US $ 400. A Kalyan / Getax negou as acusações, mas de acordo com folhas de vendas obtidas da Société Nouvelle des Phosphates du Togo, as Guptas também pagam sob o preço de mercado no país da África Ocidental. Em 2015, quando os importadores australianos de fosfato de outros países pagaram US $ 166 por tonelada, aqueles que os receberam do Togo pagaram apenas US $ 100.
No ano passado, Kalyan abriu um novo hotel com arranha-céus em Lomé. Eles adquiriram o brilhante projeto de US $ 80 milhões com uma contribuição própria de US $ 29 milhões, enquanto o estado do Togo e um empréstimo do Banco de Desenvolvimento da África Ocidental forneceram o restante. Os coquetéis do Presidente Faure Gnassingbé agora acontecem no prestigiado Hotel 2 Février, batizado em homenagem ao dia em que o país celebra sua liberação econômica.
Kalyan não tem um email de contato em seu site; apenas um número de telefone do Dubai. A pessoa que responde nos conecta a outra pessoa, depois a outra. Finalmente nos disseram que eles voltariam para nós. Mas nas seis semanas entre o telefonema e esta publicação isso não aconteceu.
Kinshasa, RDC
A República Democrática do Congo tem uma política oficial de 'tolerância zero' contra a corrupção, um conselheiro presidencial anticorrupção e um Observatório de Vigilância da Corrupção e da Ética Profissional (OSCEP), financiado pela França e pela ONU, com espaços escritórios em Kinshasa. Apenas eles parecem lutar para descobrir qualquer corrupção real. “Eu fui ao Panamá e não encontrei esse nome lá”, diz o professor Santo Augustin Mwenda Mbali, diretor-geral da OSCEP, quando o entrevistamos sobre a riqueza da irmã gêmea do Presidente, Jaynet Kabila, no mar. "Não devemos incriminar os inocentes."
É verdade: Madame Jaynet criou a empresa, Keratsu, sob os nomes de associados e não dela mesma. Mas talvez possamos falar sobre o colaborador próximo da família Kabila, Dan Gertler? Toneladas de evidências implicam esse polêmico magnata da mineração na corrupção. Mbali acena com a cabeça. "Certamente, há navios que deixam nossas praias com dez toneladas, quando eles declararam apenas quatro toneladas", ele concorda. “Mas as investigações levam tempo.” Quando pressionamos, mencionando mais exemplos, ele pergunta se podemos ajudar “trazendo essa evidência” e “financia, porque as investigações também são caras”.
A riqueza da família Kabila e seus associados, graças à sua influência política, é uma questão de registro público. Mas que a OSCEP se esforça para encontrar provas conclusivas de irregularidades não é surpreendente. Todo o sistema de governança financeira da RDC é baseado na opacidade e impunidade. Não há lei de declaração de bens para políticos. Autoridades estaduais nunca contam com ninguém sobre os orçamentos que administram. As exportações, como registros fiscais, são mantidas em livros manuscritos que nunca são comparados com outros livros manuscritos. Líderes políticos e burocratas operam em um sistema de descontar e devolver favores pessoais.
Funcionários do Estado nunca contam com ninguém sobre os orçamentos
Como resultado, enquanto - como afirma o assessor de corrupção presidencial Luzolo Bambi- US $ 15 bilhões deixa o país em fluxos ilícitos a cada ano, o orçamento anual do Estado é de apenas US $ 5 ou 6 bilhões. Isso só paga uma camada superior de funcionários públicos e seus escritórios, veículos e viagens, deixando pouco ou nada para os serviços públicos.
Devido à desnutrição e doenças, quase metade das crianças na República Democrática do Congo sofrem de crescimento atrofiado.
Bujumbura, Burundi
Quando um novo governo chegou ao poder no Burundi, em 2005, após treze anos de guerra civil, os novos líderes afirmaram que estabeleceriam uma boa governança. E eles, ou pelo menos alguns deles, tentaram. Uma agência tributária foi construída. O PIB no país desesperadamente pobre aumentou. Sistemas administrativos e até mesmo monitoramento de corrupção foram estabelecidos. Mas as redes daquelas - incluindo um ex-general, seus amigos criminosos e seguidores militares e seu ocasionalmente aliado, às vezes rival, Presidente Nkurunziza -, que queria posições e dinheiro para si mesmos, mostraram-se difíceis de serem superadas.
Gabriel Rufyiri, chefe do Observatório da luta contra a corrupção e as malversações econômicas em Bujumbura, escreveu incontáveis vezes a 'Sua Excelência o Presidente'. Por que, em maio deste ano, toda a reserva em dólares do Burundi foi paga a uma determinada empresa de petróleo? Por que outras empresas não favoritas são vitimadas, na medida em que empresas anteriormente bem-sucedidas operam agora com dez a trinta por cento de sua capacidade? Burundians sabem a resposta a estas perguntas. Nkurunziza não é apelidado de "o acionista" por nada. Há razões pelas quais ele se apega desesperadamente ao seu terceiro mandato, usa a violência para esmagar a dissidência e nunca responde às cartas de Rufiyiri. “Colocamos um dossiê na Autoridade Nacional de Inspeção, suspira Rufyiri. "Mas foi declarado 'sans suite', não para ser seguido."
Por que a reserva inteira de dólares do Burundi foi paga a uma determinada companhia de petróleo?
Rufyiri agora está escrevendo aos estadistas vizinhos, o presidente de Uganda, Museveni, e Mkapa, da Tanzânia, pedindo-lhes para reavivar o diálogo regional em torno do terceiro mandato de Nkurunziza, "para enfrentar a crise econômica que tem sérias conseqüências para nossos cidadãos".
Ele não sabe se ele vai ter uma resposta.
Joanesburgo, África do Sul
“Eles não durarão mais”, diz o investigador de corrupção Themba Mabuyane (1). "O império Zupta está a caminho." Ele ressalta que o movimento de protesto contra o presidente Jacob Zuma e seus amigos que bebem e bebem dinheiro, a família indiana Gupta (2) cresce a cada dia e que o judiciário, a mídia, a sociedade civil a sociedade e o setor privado estão unidos na luta pela boa governança. Ele credita os jornalistas investigativos sul-africanos a ganhar apoio internacional crucial na batalha. “Agora, até mesmo o banco indiano de Baroda fechou as contas de Guptas e sua própria empresa de relações públicas, Bell Pottinger e contadores (KPMG, ed.) E consultores (McKinsey, ed.) Os abandonaram.”
Jornalistas investigativos ganharam apoio internacional crucial
Isso poderia abrir perspectivas de mudança nos outros países em nossa investigação. Talvez os casos atuais do Escritório de Fraudes Graves do Reino Unido e dos reguladores canadenses contra Dan Gertler, da RDC, possam ajudar a minar a rede de Kabila naquele país? Será que o escrutínio internacional dos Guptas do Togo, os parceiros comerciais da elite moçambicana e o presidente do Burundi farão o mesmo com as suas redes de 'participação'?
A consciência internacional do fato de que, em meio a arranha-céus e outros projetos comerciais do partido governante, também descobrimos que a fome real em Ruanda pode chocar admiradores (para não mencionar os doadores) do líder autocrático e do correntista Paul Kagame. E os visitantes do paraíso turístico de Botswana podem ficar preocupados em saber que noventa por cento das contas que pagam são retidos por empresas de turismo fora do país, com alguns dos principais baseados em paraísos fiscais e ligados ao presidente Khama.
Nossas descobertas não se sustentam sozinhas. Investigações da Global Witness, da Premium Times da Nigéria e Makaangola, entre outras, também revelaram como as elites nos países africanos se transformaram em imagens espelhadas de ex-saqueadores colonialistas, com propriedades em todo o mundo e visitas regulares à Suíça. Eles não deveriam ser responsabilizados pela miséria na África tanto quanto o legado do próprio colonialismo?
Um de nós, observando buracos gigantescos no subúrbio mais rico de Kinshasa, perguntou por que os ricos nem pareciam se importar com suas próprias ruas. "Eles são donos dessas casas, mas não moram aqui", a resposta veio. "Eles moram na França."
(1) Nomes alterados a pedido
(2) Ainda estamos investigando se os Guptas do Togo e da África do Sul estão relacionados
Disclaimer: A entrevista com Mabuyane nesta história substitui um capítulo maior sobre a África do Sul no relatório completo .
Todos os indivíduos e empresas mencionados neste relatório foram abordados para comentários, com exceção dos presidentes da RDC e do Burundi, cujos governos não listam ou removeram detalhes de contato de seus sites. No caso de Moçambique, foi oferecido ao partido da Frelimo e aos gabinetes ministeriais em questão o direito de resposta. Exceto pelas respostas mencionadas no relatório, nenhuma foi recebida.
https://www.investigativecollective.com/the-plunder-route-to-panama/
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