FIU: Mais de US $ 720 milhões em transações suspeitas vinculadas às autoridade peruanas em 10 anos, Por Alonso Balbuena

FIU: Mais de US $ 720 milhões em transações suspeitas vinculadas às autoridades em 10 anos

A Unidade de Inteligência Financeira estima que, na última década, as autoridades políticas envolvidas em crimes contra a administração pública, tráfico ilícito de drogas, mineração ilegal e outros crimes fizeram milhões de operações financeiras.

Por Alonso Balbuena 
(@alonso_balbuena)

Durante os últimos anos, as autoridades políticas do país foram acusadas e condenadas por vários crimes, desde o enriquecimento ilícito até o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Os números do advogado de Anticorrupção do Ministério da Justiça revelam que atualmente existem 390 investigações e processos por corrupção contra governadores regionais, 270 para prefeitos provinciais e mais de 780 contra autoridades distritais.

A Unidade de Informação Financeira (que depende da Superintendência de Bancos e Seguros) explicou que entre janeiro de 2007 e outubro deste ano apresentou 64 relatórios de transações suspeitas por funcionários públicos de alto nível para um total de US $ 722 milhões.

De acordo com os cálculos desta entidade, deste montante, cerca de US $ 598 milhões estão associados a funcionários com crimes contra a administração pública e US $ 89 milhões, a outros relacionados ao tráfico ilícito de drogas. Isso equivale a 94% do total relatado. Enquanto 6% está associado a crimes contra o patrimônio, tráfico ilegal de migrantes, mineração ilegal, entre outros.

Sergio Espinosa, Superintendente Adjunto da UIF, destaca que 50% desses relatórios correspondem a Lima; 13% para Áncash, uma região do ex-governador César Álvarez, que está sob detenção preventiva investigada pela corrupção desde 2014; 6% dos relatórios provêm das autoridades de Loreto; e 3% para Ayacucho, a principal região do país na produção de cloridrato de cocaína.

2015 foi o ano em que foram feitos mais relatórios: 10 relatórios por US $ 556 milhões.  

Esta informação foi compartilhada por Sergio Espinosa durante a apresentação pública da plataforma #FondosDePapel, um projeto de Ojo-Publico.com que mostra as relações entre os contribuintes de partidos políticos e pessoas investigadas por atividades criminosas.

Espinosa lembrou que atualmente a UIF só pode acessar o segredo bancário e fiscal dos políticos através de uma autorização judicial, no entanto, sustentou que um acesso direto agilizaria a investigação para as candidaturas e agrupamentos políticos. 

https://ojo-publico.com/518/uif-mas-de-us-720-millones-en-operaciones-sospechosas-vinculadas-autoridades-peruanas