INVESTIGAÇÕES PARA CAMPANHAS ELEITORAIS FINANCIADAS PELO CRIME ORGANIZADO
Ojo-Publico.com criou um mapa inédito de relações para conhecer as denúncias nas quais os envolventes das campanhas políticas dos últimos 10 anos estão envolvidos. Os dados, um esforço preliminar para identificar a infiltração de redes criminosas na política, revelam que APRA e Fuerza Popular são aqueles com maior vínculo com supostos grupos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
Alan García Pérez, líder do Partido Aprista Peruano (APRA) e duas vezes inquilino Palacio de Gobierno, está agora sob investigação por suposta lavagem de dinheiro ilícito junto com 30 de seus colaboradores mais próximos . Mas eles são apenas parte dos 432 personagens que, direta ou indiretamente, mantêm vínculos com essa festa e que, por sua vez, estão relacionados a queixas de crime organizado.
A informação é derivada do mapa de relacionamento criado por Ojo-Publico.com para conhecer os links que existem entre os personagens que financiaram as campanhas eleitorais do Peru e os membros das principais redes criminosas investigadas na última década.
Para este fim, construímos um banco de dados preliminar com relatórios ou registros oficiais da Polícia Nacional, do Ministério Público, do Poder Judiciário, do Congresso e da Unidade de Inteligência Financeira (FIU), bem como relatórios de mídia citando esses documentos, o que nos permitiu condensar 46 processos alegadamente criminais.
CONTRIBUINDO. Existem 432 caracteres ligados no primeiro ou segundo grau à APRA e casos criminais alegados. Metade deles fez contribuições para a festa.
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CONTRIBUIÇÕES PARA O VAREJO E INFILTRAÇÃO DE DELINQUENTES FINANCIARAM O APRA
O recebimento de caixa maciço atingiu o pico em 2006.
A análise desses dados revelou que 856 pessoas, incluindo as investigadas pelo crime organizado, corrupção, crimes ambientais, lavagem de dinheiro e tráfico ilícito de drogas, e seu ambiente imediato, estão relacionadas a 65 organizações políticas em todo o Peru. Mesmo 54% deles os apoiaram ativamente, dando-lhes contribuições financeiras para suas atividades de proselitismo.
Ao longo desta rede, o APRA está localizado como o partido político com mais conexões em supostos atos criminosos. Dos 432 personagens relacionados, mais da metade fez contribuições para a campanha. O elevado número de militantes e financiadores de varejo poderia explicar por que o equilíbrio está dobrando contra eles.
SOMBRAS DO NARCOTRÁFICO
De acordo com o X National Survey on the Perception of Corruption, sete em cada dez peruanos acreditam que o crime organizado está infiltrado na política e 36% deles consideram que o motivo é o financiamento de campanhas de dinheiro ilícito. A percepção do cidadão coincide com os achados revelados neste mapa das relações, uma parte fundamental da plataforma Paper Funds, criada por Ojo-Publico.com durante a última campanha eleitoral para analisar o histórico histórico das finanças do partido.
INVESTIGADORES. O líder do APRA, Alan Garcia, e seus ex-funcionários e colaboradores mais próximos estão sendo investigados por suposto lavagem de dinheiro. Outros foram indiciados ou condenados por corrupção. / Andina.
Embora alguns dos contribuintes e parentes identificados no mapa estejam relacionados a mais de um caso criminal, a análise desta informação nos permite saber que 34% (293) estão relacionados a casos de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. E APRA e Fuerza Popular são aqueles que registram a maior quantidade de links.
O partido APRA lidera o mapa das relações em processos emblemáticos de tráfico ilícito de drogas pelos casos Oropeza e Sánchez Paredes . Um dos personagens que ajudaram a consolidar essa rede é Miguel Facundo Chingue, ex-advogado de Alan García, que hoje purifica a prisão por crimes de corrupção ao ter favorecido os prisioneiros por tráfico de drogas com indultos e reduções de sentença enquanto ele era presidente da Comissão de Perdidos e Obrigado presidencial, durante o segundo governo APRA.
Facundo Chinguel assinou contratos de compra e venda com a mãe de Gerald Oropeza, líder de uma organização criminosa que enviou drogas para a Europa e exerceu a defesa de Jhonny Olivas Ovalle , traficante de terra que morava com Oropeza. A família deste traficante de drogas correu para cargos públicos pela APRA e fez contribuições para a festa, assim como 37 dos narco-réus.
NARCOTRÁFICO. Da esquerda para a direita, Fidel Sánchez Alayo (48) e seu pai Manuel Sánchez Paredes (75), os irmãos de Orlando (73) e Fortunato (69) e Belisario Esteves. / Poder judicial.
Facundo Chinguel, além disso, fez contribuições a favor do ex-secretário do Palácio do Governo e braço direito de Alan García, Luis Nava Guibert, que até deu como defensor local uma propriedade que acabou com a possessão de Oropeza.
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CASO SÁNCHEZ PAREDES: OS FANTASMAS DO TRÁFICO DE DROGAS NUNCA DESAPARECEM
Um dos mais importantes na luta contra o branqueamento de capitais.
O filho de Nava, José Antonio Nava Mendiola, era um parceiro de negócios de Alfredo Sánchez Miranda, cujo pai e tios ( Orlando, Manuel e Fortunato Sánchez Paredes ) estão sendo julgados por terem criado sua fortuna com base no tráfico de drogas, crime para o qual a acusação solicitou 28 anos de prisão. Sanchez Miranda contribuiu para a candidatura de Garcia na campanha que o levou à presidência em 2006. Cinco anos depois, quando o evento foi tornado público, o ex-presidente informou que iria devolver o dinheiro .
No total, os 243 contribuidores APRA identificados neste mapa, 138 criaram relacionamentos de primeiro ou segundo grau com organizações de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
LAVAGEM DE DINHEIRO
O mapa das relações criado por Ojo-Publico.com também mostra 59 pessoas, ligadas a Fuerza Popular, sob suspeita de supostos atos criminosos. Os casos em que estão envolvidos permitiram a criação de 72 relacionamentos, dos quais 49 são para crimes de tráfico ilícito de drogas e lavagem de dinheiro.
REDES Os relacionamentos identificados entre os funcionários da Fuerza Popular estão concentrados em casos de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.
Sua liderança do partido, Keiko Fujimori, tem laços com a família Martinez , proprietário do Hayduk pesca, que em 1993 foi investigado após a descoberta de 353 quilos de drogas em sua empresa. Eudocio Martínez Torres e seus filhos foram processados e presos por isso, mas ela mesma admitiu , de acordo com a Fujimori usou sua posição como primeira-dama para gerir o direito de indulto presidencial em favor das filhas do magnata pesca. Apenas um deles, Ana Martínez, contribuiu para Fujimori 's campanha de 2006.
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OS DOCUMENTOS DA DEA REVELAM QUE JOAQUÍN RAMÍREZ FOI INVESTIGADO DESDE 2012
A vigilância incluiu viagens, negócios, contas bancárias e transferências de dinheiro milionário para os EUA.
O partido Fujimori também tem entre os seus financistas Luis Calle Quiros, empresário peruano incluído na lista negra da Agência de Controle de Drogas dos Estados Unidos (DEA) por liderar uma rede de remessas de drogas para a Espanha. Além disso, Joaquín Ramírez-Gamarra, ex-congressista e secretário geral do partido, aparece que junto com seu tio Fidel Ramírez Prado foram alvo de operações secretas de vigilância pela DEA, no âmbito da investigação sobre o narcotráfico sindicado, Miguel Arévalo Ramírez, alias 'Eteco'.
Os documentos da DEA publicados pela Ojo-Publico.com em 2016, contêm um fluxo gráfico levando ao empresário aeronáutica Fidel Ramírez e centro de estudos Alas Peruanas University que detém.
No mapa das relações, além disso, foram incluídos os arquivos formalizados antes da acusação por alegado lavagem de dinheiro no Case Limasa , a empresa de armazém fundada por Kenji, Hiro e Sachi Fujimori (filhos de Alberto Fujimori) que é investigada pelo seu exorbitante aumento de capital depois de comprar e vender dívidas entre empresas que pertencem ao mesmo grupo familiar.
FINANCEIRO. Contadora e secretária-geral da Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, e seu tio Fidel Ramírez, foram monitorados pela Agência de Controle de Drogas dos Estados Unidos (DEA).
O grupo familiar do ex-ministro Fujimorist, Jaime Yoshiyama Tanaka, também foi incluído nos casos relacionados às milhões de contribuições da campanha que dividiriam seus parentes e parentes para financiar a candidatura presidencial de Keiko Fujimori em 2011 e 2016.
REDES DE CORRUPÇÃO
Os financiadores com queixas contra o meio ambiente - entre aqueles que são acusados de exploração madeireira ilegal e mineração - são aqueles que compõem a maioria de 36% deste mapa de relações, depois que Ojo-Publico.com aderiu à lista completa do processos que são conduzidos por advogados ambientais em todo o país. Lá encontramos 313 contribuintes de partidos políticos, representando 38% do total de nomes incluídos no mapa das relações.
Os personagens ligados a casos de corrupção ocupam 26% (229) do mapa. Estes são financiadores e seus cúmplices, envolvidos principalmente no caso Odebrecht , um esquema de subornos liderados pela empresa brasileira do mesmo nome e em que participaram funcionários da APRA, Possível Peru, Chimpum Callao e o Partido Nacionalista. Muitos dos quais estão agora presos ou perseguidos.
Os outros dois principais casos de lavagem de dinheiro para a usurpação de terras, fraude e outros crimes que estão sendo processados no Judiciário são redes lideradas pelo advogado Rodolfo Orellana e o presidente regional de Áncash, César Álvarez . A lista dos pesquisados e seus familiares atravessam o APRA, a Frente Moralizadora Independente, Chimpum Callao, a União para o Peru e a Solidariedade Nacional.
ODEBRECHT. O ex-presidente Alejandro Toledo é processado pelos supostos subornos que recebeu da empresa brasileira em troca da entrega do concurso interoceânico. / Peru Possível.
O grande número de partes interessadas também destaca o evento Antalsis , promovido pela Martin Belaunde , que Lossio assessor de campanha do ex-presidente Ollanta Humala à apresentação de propostas manipuladas em diferentes regiões do Peru. Financiamento e as relações entre os personagens que estão agora sob investigação pelo Ministério Público, neste caso, foco no União pelo Peru festa em que Humala correu de 2006.
A rede de corrupção que levou o ex-prefeito de Chiclayo, Roberto Torres , paradoxalmente líder do Movimento Mãos Limpas Regional aparece no mapa com 25 pessoas que na sua maioria já expurgados prisão por conspiração contra o Estado. O mesmo 'Beto' Torres e dois de seus co - réus aparecem como financiadores de campanha, mas o partido APRA.
Álex Montoya, traficante sindicado, aparece na rede de Solidariedade Nacional e no caso Comunicore
Enquanto isso, no caso do Comunicore, que envolve funcionários do município de Lima, Luis Castañeda Lossio, também encontramos financiadores de seu partido de Solidariedade Nacional. Eles, por sua vez, são personagens-chave na compra fraudulenta e milionária de uma dívida municipal que acabou por favorecer a empresa fantasma que dá nome a este caso.
Há dois personagens desta rede que atraem a atenção: O primeiro é Álex Montoya Agüero, um traficante de drogas fugitivo sindicalizado desde 2009, de acordo com relatórios Intelligence Unit financiară (FIU) , estava por trás da criação de Comunicore para lavagem de dinheiro. O segundo é o exfiscal Mateo Castañeda Segovia, que aparece com múltiplas conexões neste caso, nas investigações à rede de Rodolfo Orellana e na investigação de interceptações telefônicas feitas pela empresa Business Truck.
CALLAO As autoridades do primeiro porto foram denunciadas por sua participação em redes de pirulitos e contratos fraudulentos na Via Expresso Faucett. O último a ser processado é o governador regional Félix Moreno, para o caso Odebrecht. / Andina.
Os 6% do mapa de relações elaborado por Ojo-Publico.com corresponde a personagens imersas em delinquência organizada, como a banda da Grande Cruz do Norte, dedicada à extorsão e ao trânsito da Terra em Piura; o traficante Teofilo Apeña Cano, ex-proprietário de 13 clubes de noite em Lima; e as duas redes de espionagem promovidas, respectivamente, pela empresa Business Track e pelas autoridades municipais do Callao.
A primeira dessas redes de pirulitos foi liderada pelo marinheiro aposentado Elías Ponce Feijoo e envolveu militantes APRA; enquanto o segundo envolvia os prefeitos de Chalacos, Juan Sotomayor e Felix Moreno, e terminou com o assassinato do principal testemunho: Wilbur Castillo Sánchez .
A Comissão de Constituição do Congresso da República está pendente para aprovar a reforma eleitoral que reúne propostas do Governo e da sociedade civil para regular o financiamento privado que os partidos políticos e organizações recebem, mas a poucos meses do início da campanha eleitoral para escolher 12.500 escritórios municipais e regionais, ainda não chegaram a um consenso.
Um primeiro parecer de 4 de outubro do ano passado, que proíbe a receber contribuições anônimas e aqueles provenientes de detenção pré-julgamento ou condenados por crimes de corrupção, tráfico de drogas, mineração ilegal, extração ilegal de madeira e outras pessoas semelhantes. No entanto, o mesmo documento indica que as partes informam que o dinheiro recebido logo após a conclusão da campanha, ou seja, o controle dos fundos durante a mesma execução do processo eleitoral será impedido.
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