A investigação dos papéis do Panamá revela as conexões offshore da Bolívia por Emilia Díaz-Struck
Uma nova investigação do Panama Papers expôs conexões entre a Bolívia e 127 empresas offshore registradas principalmente no Panamá e nas Ilhas Virgens Britânicas.
As revelações envolvem empresários bolivianos e políticos que foram ao Mossack Fonseca para criar empresas offshore. Os relatórios incluem novos links para operações comerciais, bem como ex-escândalos de corrupção no país.
Esta é a primeira vez que o ICIJ trabalhou com um parceiro boliviano em uma investigação sobre o mundo offshore, depois de adicionar uma equipe de jornalistas locais ao projeto Panama Papers em setembro do ano passado.
A investigação foi liderada pelos jornalistas Nelfi Fernández e Fabiola Chambi dos jornais El Deber em Santa Cruz e Los Tiempos em Cochabamba. Eles foram apoiados por outro parceiro da ICIJ Connectas.
A investigação de um ano mostra como o uso de empresas offshore aumentou depois que o presidente da Bolívia, Evo Morales, foi eleito pela primeira vez em dezembro de 2005. Das 127 empresas relacionadas com bolivianas, 93% foram registradas entre 2006 e 2015
Também revela o uso de uma empresa panamenha pelo empresário americano Jacob Ostreicher para fazer negócios na Bolívia.
Os documentos também expõem o relacionamento de Ostreicher com uma colombiana que costumava trabalhar para ele - Claudia Liliana Rodriguez.
Anteriormente, Ostreicher acusou Rodriguez de fraude quando foi detido como parte de uma investigação de lavagem de dinheiro em 2011 .
Rodriguez mais tarde foi à prisão e Ostericher escapou da Bolívia, graças à ajuda do ator americano Sean Penn. Vários funcionários foram à prisão por acusações de extorsão em relação a este caso.
Conexões de poder de Cochabamba
As histórias publicadas no domingo também revelam mais detalhes sobre três empresas offshore ligadas à compra de ações envolvendo uma das maiores empresas de eletricidade da Cochabamba .
A operação de US $ 17 milhões foi examinada pela comissão de congresso que estava investigando os documentos do Panamá, depois que o ICIJ publicou o banco de dados Offshore Leaks que incluiu uma empresa que mediou a operação de compra.
A investigação também revela que o consulado boliviano no Panamá autenticou documentos ligados a 57 empresas offshore entre 2007 e 2015.
Em maio de 2016, o Congresso boliviano anunciou uma investigação dos bolivianos ligados aos papéis do Panamá. A comissão especial criada para investigar os documentos do Panamá terminou seu trabalho em setembro de 2017 e disse que iria entregar o resultado de sua análise ao Congresso.
Siga estes links para ler todas as histórias publicadas pelos parceiros ICIJ (em espanhol):
El Deber
- A chegada ao poder de Evo Morales avivó a criação de offshores bolivianas em Panamá
- Consulado de Bolívia visó 57 sociedades em Panamá
- Métodos e normas nacionais dejan fisuras para as offshores
- Tejieron dos offshores para as investimentos de Ostreicher en Suiza, Panamá e Bolívia
Los Tiempos
- Papeles de Panamá: actas de desenvolvimento dos números tras as "offshore" do caso Comteco-Elfec
- Papeles de Panamá: novos nomes, tras as "offshore" del caso Elfec
https://www.icij.org/blog/2017/10/panama-papers-investigation-reveals-bolivias-offshore-connections/
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