Um tesouro de 13,4 milhões de registros expõe os laços entre a Rússia e o secretário de comércio bilionário do presidente dos EUA, Donald Trump, os tratos secretos do principal fundraiser para o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau e os interesses offshore da rainha da Inglaterra e mais de 120 políticos em todo o mundo.
Os documentos vazados, apelidados de Papéis para o Paraíso , mostram quão profundamente o sistema financeiro offshore está enredado com os mundos sobrepostos de jogadores políticos, riqueza privada e gigantes corporativos, incluindo Apple, Nike, Uber e outras empresas globais que evitam impostos através de manobras de contabilidade cada vez mais imaginativas .
Uma web offshore leva ao secretário de comércio de Trump, o magnata de private equity Wilbur Ross, que tem uma participação em uma empresa de transporte marítimo que recebeu mais de US $ 68 milhões em receita desde 2014 de uma empresa de energia russa co-propriedade do genro de O presidente russo, Vladimir Putin.
No total, os laços offshore de mais de uma dúzia de conselheiros Trump, membros do gabinete e principais doadores aparecem nos dados vazados.
Os novos arquivos provêm de duas empresas de serviços offshore, bem como de 19 registros corporativos mantidos por governos em jurisdições que servem como estradas na economia sombria global. Os vazamentos foram obtidos pelo jornal alemão Süddeutsche Zeitung e compartilhados com o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação e uma rede de mais de 380 jornalistas em 67 países.
Existe esse pequeno grupo de pessoas que não estão igualmente sujeitas às leis como o resto de nós, e isso é proposto
A promessa dos paraísos fiscais é o segredo - as localidades offshore criam e supervisionam empresas que muitas vezes são difíceis ou impossíveis de rastrear de volta aos seus proprietários. Ao ter uma entidade offshore é muitas vezes legal, o sigilo incorporado atrai lavadores de dinheiro, traficantes de drogas, kleptocratas e outros que querem operar nas sombras. As empresas offshore, muitas vezes "conchas" sem empregados ou escritórios, também são usadas em estruturas complexas de evasão fiscal que drenam bilhões de tesouros nacionais.
A indústria offshore torna "os pobres mais pobres" e está "aprofundando a desigualdade de riqueza", disse Brooke Harrington, gerente de riqueza certificada e professor da Copenhagen Business School, que é o autor de "Capital without Borders: Wealth Managers and the One Percent".
"Há este pequeno grupo de pessoas que não estão sujeitas às leis como o resto de nós, e isso é de propósito", disse Harrington. Essas pessoas "vivem o sonho" de desfrutar "os benefícios da sociedade sem estar sujeitas a nenhuma das suas restrições".
Os registros expandem as revelações do vazamento de documentos offshore que geraram a investigação 2016 Panama Papers pelo ICIJ e seus parceiros de mídia. Os novos arquivos brilham uma luz sobre um elenco diferente de paraísos ilhusados, incluindo alguns com reputação mais limpa e marcas de preço mais altas, como as Ilhas Cayman e as Bermudas.
As revelações mais detalhadas emergem em décadas de registros corporativos da firma de advocacia offshore White-shoe Appleby e provedor de serviços corporativos Estera, duas empresas que operavam em conjunto sob o nome de Appleby até Estera se tornar independente em 2016.
Pelo menos 31.000 dos clientes individuais e corporativos incluídos nos registros da Appleby são cidadãos dos EUA ou têm endereços dos EUA, mais do que de qualquer outro país. A Appleby também contou com clientes do Reino Unido, China e Canadá entre suas maiores fontes de negócios.
Quase 7 milhões de registros da Appleby e afiliados cobrem o período de 1950 a 2016 e incluem e-mails, acordos de empréstimo de bilhões de dólares e extratos bancários envolvendo pelo menos 25 mil entidades conectadas a pessoas em 180 países. Appleby é um membro do "Círculo Mágico Offshore", uma camarilha informal das principais práticas de direito offshore do planeta. A empresa foi fundada nas Bermudas e tem escritórios em Hong Kong, Xangai, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Cayman e outros centros offshore.
A Appleby tem uma reputação bem conservada de 100 anos e evitou raspas públicas através de uma mistura de discrição e um monitoramento caro do cliente.
Em contraste com a imagem pública da Appleby, os arquivos revelam uma empresa que forneceu serviços a clientes de risco do Irã, Rússia e Líbia, auditorias governamentais fracassadas que identificaram lacunas em procedimentos anti-lavagem de dinheiro e foram multadas em segredo pelo regulador financeiro das Bermudas. A Appleby não respondeu às perguntas detalhadas do ICIJ, mas lançou uma declaração em linha dizendo que havia investigado as perguntas do ICIJ e está "satisfeito de que não haja evidência de qualquer erro".
A empresa disse que está "sujeita a controles regulatórios freqüentes, e estamos empenhados em alcançar os altos padrões estabelecidos por nossos reguladores".
O cache vazado de documentos inclui mais de meio milhão de arquivos da Asiaciti Trust, um especialista em administração familiar que está sediada em Singapura e tem escritórios satélites de Samoa no Pacífico Sul para Nevis no Caribe.
Os arquivos vazados também incluem documentos de registros de negócios do governo em alguns dos paraísos corporativos mais secretos do mundo no Caribe, no Pacífico e na Europa, como Antígua e Barbuda, Ilhas Cook e Malta. Um quinto das jurisdições de segredo mais ocupadas do mundo estão representadas nesses bancos de dados.
Sim, o Duchy estava ciente de que o Jubilee Absolute Return Fund foi executado no exterior
Tomados como um todo, as fugas revelam traços offshore de aviões espiões comprados pelos Emirados Árabes Unidos, a empresa de explosivos de Barbados de um engenheiro canadense que tentou construir uma "super arma" para o ditador iraquiano Saddam Hussein e a empresa Bermuda do falecido Marcial Maciel Degollado, o influente padre mexicano que fundou a ordem religiosa católica nos Legionários de Cristo e cujo legado foi prejudicado por alegações de abuso sexual infantil.
A rainha Elizabeth II investiu milhões de dólares em empresas de crédito médico e de consumo, mostram os arquivos de Appleby. Enquanto a propriedade privada da Rainha, o Duchy of Lancaster, fornece alguns detalhes de seus investimentos em propriedades do Reino Unido, como edifícios comerciais espalhados pelo sul da Inglaterra, nunca revelou detalhes de seus investimentos offshore.
"Sim, o Duchy estava ciente de que o Jubilee Absolute Return Fund era executado no exterior", disse Chris Addock, diretor de finanças do Duchy of Lancaster.
Os registros mostram que a partir de 2007, a propriedade privada da rainha investiu em um fundo das Ilhas Cayman que, por sua vez, investiu em uma empresa de private equity que controlava a BrightHouse, uma empresa de aluguel do Reino Unido criticada por peritos de consumo e membros do Parlamento por vender casa bens para britânicos com dinheiro fechado em planos de pagamento com taxas de juros tão altas como 99,9 por cento.
Outros realeza e políticos com vínculos offshore recentemente divulgados incluem a Rainha Noor da Jordânia, que foi listada como beneficiária de dois fideicomissos na ilha de Jersey, incluindo aquele que detinha sua grande propriedade britânica; Sam Kutesa, ministro das Relações Exteriores de Uganda e ex-presidente da Assembléia Geral da ONU, que criou uma confiança offshore nas Seychelles para administrar sua riqueza pessoal; O ministro das Finanças do Brasil, Henrique de Campos Meirelles, que criou uma fundação nas Bermudas "para fins de caridade"; e Antanas Guoga, um membro lituano do Parlamento Europeu e jogador de poker profissional, que detinha uma participação em uma empresa da Ilha de Man, cujos outros accionistas incluíam um mogul de jogo que resolvió um processo de fraude nos Estados Unidos.
Wesley Clark, um único candidato presidencial democrata e um general do exército dos Estados Unidos aposentado de quatro estrelas que serviu como comandante supremo da OTAN na Europa, foi diretor de uma empresa de jogos de azar on-line com subsidiárias offshore, mostram os arquivos.
Eu
A rainha Elizabeth II investiu milhões de dólares em empresas de empréstimos médicos e de consumo.
Um porta-voz da rainha Elizabeth II contou ao parceiro da ICIJ The Guardian que o Duchy tem um investimento contínuo no fundo da Ilha das Caimas e não estava ciente do investimento no BrightHouse. A Rainha paga voluntariamente o imposto sobre o rendimento do Ducado e seus investimentos, disse o porta-voz.
A rainha Noor disse ao ICIJ que "todos os legados feitos a ela e a seus filhos por [o falecido rei Hussein] sempre foram administrados de acordo com os mais altos padrões éticos, legais e regulatórios".
Meirelles do Brasil disse que a fundação que ele criou não o beneficia pessoalmente e apoiará instituições de caridade educacionais após sua morte.
Guoga disse que declarou seu investimento na empresa Isle of Man às autoridades e vendeu o último de suas ações em 2014.
"Eu pensei que você poderia evitar, não evadir, impostos, mas achei que não era prático", disse Kutesa ao Daily Media, parceiro de mídia da ICIJ. Ele disse que não fez nada com a empresa. "Eu disse à Appleby para fechá-lo há muitos anos".
Clark não respondeu aos pedidos de comentários.
Além das divulgações sobre políticos e corporações, os arquivos revelam detalhes sobre a vida financeira dos ricos e famosos - e o desconhecido. Eles incluem o ônibus e submarinos do co-fundador da Microsoft Paul Allen, o veículo de investimento Cayman Island do fundador do eBay Pierre Omidyar e as ações da estrela da música Madonna em uma empresa de suprimentos médicos. O cantor pop e o ativista de justiça social Bono - listados sob seu nome completo, Paul Hewson - detidas em uma empresa registrada em Malta que investiu no shopping center na Lituânia, mostram registros da empresa. Outros clientes classificaram suas ocupações como groomer para cães, encanador e instrutor de wakeboard.
Madonna e Allen não responderam aos pedidos de comentários. Omidyar, cuja Omidyar Network doa para o ICIJ, divulga seu investimento às autoridades fiscais, disse uma porta-voz. Bono era um "investidor passivo e minoritário" na empresa de Malta que fechou em 2015, disse uma porta-voz.
Justin Trudeau e Donald Trump
As pessoas ricas em todo o espectro político usam o sistema offshore.
Os arquivos revelam que Stephen Bronfman, conselheiro do primeiro-ministro canadense Trudeau e amigo íntimo, juntou-se com o leal Leo Kolber e o filho de Kolber para mover silenciosamente milhões de dólares para uma confiança Cayman. As manobras offshore podem ter evitado impostos no Canadá, Estados Unidos e Israel, de acordo com especialistas que analisaram alguns dos 3.000 arquivos mais detalhando as atividades da confiança.
À medida que as riquezas offshore cresciam, os advogados de Bronfman, os Kolbers e outros interesses ricos pressionavam o Parlamento do Canadá a lutar contra as propostas legislativas para tributar a renda de fianças offshore.
Bronfman continua a ser uma fundação fundamental para Trudeau, que defendeu a abertura no governo e prometeu uma repressão ao desrespeito do imposto offshore. Em setembro, Trudeau disse à Assembléia Geral da ONU: "Neste momento, temos um sistema que encoraja os canadenses ricos a usar empresas privadas para pagar uma taxa de imposto menor do que os canadenses de classe média. Isso não é justo e vamos consertá-lo. "
Os advogados de Kolber disseram em uma carta ao parceiro CBC da ICIJ que "nenhuma das transações ou entidades em questão foram efetuadas ou estabelecidas para evadir ou mesmo evitar impostos". Eles acrescentaram que os fideicomissos "estavam sempre em plena conformidade com todas as leis e requisitos aplicáveis, "E disse que nenhum outro comentário seria fornecido por Stephen Bronfman. O escritório da Trudeau recusou-se a comentar.
Nos Estados Unidos, os arquivos revelam laços pessoais ou corporativos offshore de associados principais da Trump que são encarregados de ajudar a colocar "America First".
Os arquivos Appleby mostram como Ross, o secretário de comércio da Trump, usou uma cadeia de entidades das Ilhas Cayman para manter uma participação financeira na Navigator Holdings, uma empresa de transporte marítimo cujos principais clientes incluem a firma de energia Sibur vinculada ao Kremlin. Entre os principais proprietários da Sibur estão Kirill Shamalov, o genro de Putin, e Gennady Timchenko, um bilionário que o governo dos EUA sancionou em 2014 por causa de seus vínculos com Putin. Sibur é um dos principais clientes do Navigator, pagando à empresa mais de US $ 23 milhões em 2016.
Quando se juntou ao Gabinete do Trump, Ross alienou seus interesses em 80 empresas. Mas ele manteve participações em nove empresas, incluindo as quatro que o conectam ao Navigator e seus clientes russos.
Essas revelações se deparam com um pano de fundo de preocupações crescentes sobre o envolvimento russo escondido nos assuntos políticos dos EUA.
Sibur é "uma empresa com conexões de amiguismo", disse Daniel Fried, especialista da Rússia que atuou em altos cargos do Departamento de Estado nas administrações republicanas e democratas. "Por que qualquer funcionário do governo dos EUA tem algum relacionamento com uma amiga Putin?"
Um porta-voz de Ross disse que o Secretário de Comércio nunca conheceu o genro de Putin nem os outros donos de Sibur e que ele não estava no conselho do Navigator quando iniciou sua relação com a Sibur.
Ross recusa-se de assuntos relacionados à navegação internacional, disse seu porta-voz, e "geralmente apoiou as sanções da administração" contra entidades russas.
Os arquivos vazados também levaram a outras descobertas sobre os laços empresariais entre os EUA e a Rússia.
Eu
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump e Wilbur Ross, se conheceram pela primeira vez em 1990.
Um documento no novo cache de registros ajudou a orientar o ICIJ e seus parceiros de mídia para documentos públicos e arquivos do Panama Papers que iluminam os links entre um par de empresas financeiras de propriedade do Kremlin e grandes investimentos no Twitter e no Facebook.
Em 2011, o fundo de investimento administrado pelo mogul tecnológico Yuri Milner recebeu US $ 191 milhões de uma das empresas do governo russo, VTB Bank, e silenciosamente investiu esse dinheiro no Twitter. Os documentos também mostram que uma subsidiária financeira da gigante de energia controlada pelo Kremlin, Gazprom, financiou uma empresa de escavações que investiu em uma empresa afiliada a Milner que ocupava cerca de US $ 1 bilhão em ações do Facebook pouco antes da oferta pública inicial da rede social de 2012.
Mais recentemente, Milner investiu US $ 850 mil em Cadre, uma empresa imobiliária co-fundada pelo genro de Trump e o conselheiro da Casa Branca, Jared Kushner.
Milner é um cidadão russo que mora no Vale do Silício. Seus vínculos com Twitter, Facebook e a empresa da Kushner foram divulgados anteriormente. Mas seus links para as instituições financeiras do Kremlin não eram conhecidos.
A VTB confirmou que utilizou o fundo da Milner para fazer um investimento no Twitter. Facebook e Twitter disseram que avaliaram adequadamente os investimentos da Milner.
Em uma entrevista, Milner disse que desconhecia qualquer possível envolvimento da subsidiária da Gazprom em qualquer um de seus negócios e que nenhum dos seus investimentos foi relacionado à política. Ele disse que usou seu próprio dinheiro no investimento Kushner.
Do outro lado da divisão política dos EUA, o antecessor de Ross como secretário de comércio, Penny Pritzker, prometeu vender investimentos para evitar conflitos de interesse depois de assumir sua postagem no gabinete do presidente Democrata Barack Obama. Os arquivos mostram que, logo que recebeu a confirmação do Senado em junho de 2013, a Pritzker transferiu seus interesses em duas empresas da Bermuda para uma empresa que usava o mesmo endereço de correspondência que sua empresa privada de investimentos em Chicago. A empresa era "de propriedade de fideicomissários que são para benefício dos filhos de Penny Pritzker", de acordo com os arquivos da Appleby. Essas transferências podem ter ficado aquém dos padrões federais de ética para desinvestimento, de acordo com o especialista em ética Lawrence Noble.
Os doadores republicanos e democratas aparecem em registros offshore, incluindo Randal Quarles, um doador inclinado para o GOP e o novo cão de guarda de Wall Street na Reserva Federal. Quarles era um oficial de duas empresas Cayman Island, incluindo uma que estava envolvida em um acordo de empréstimo com um banco Bermudan, NT Butterfield & Son. Até recentemente, a Quarles detinha um interesse indireto no banco, que está sendo investigado pelas autoridades dos EUA para possível evasão fiscal por seus detentores de contas americanos. Os fundos de private equity controlados pelo mega-doador democrata George Soros, um bilionário de fundos de hedge, usam a Appleby para ajudar a gerenciar uma rede de entidades offshore, incluindo um investimento em uma empresa envolvida em resseguro ou seguro para seguradoras. Sua organização de caridade, o Open Society Foundations, é doadora do ICIJ.
Um porta-voz do Federal Reserve disse que Quarles alienou seu interesse indireto no banco Bermudan depois que ele foi confirmado para o cargo do governo. Soros se recusou a comentar. Pritzker não respondeu aos pedidos de comentários.
Segredos da sala de reuniões
Quando a Appleby não está servindo os interesses de alguns dos indivíduos mais ricos do mundo, fornece ajuda legal às empresas que buscam reduzir seus impostos nos países onde fazem negócios. Appleby não é um conselheiro fiscal, mas a empresa desempenha um papel nos programas fiscais usados por empresas em todo o mundo.
Além dos bancos internacionais de alto nível como Barclays, Goldman Sachs e BNP Paribas, outros clientes Elite Appleby incluíram o fundador de um dos maiores conglomerados de construção do Oriente Médio, o Grupo Saad e a empresa japonesa que opera a central nuclear aleijada em Fukushima.
Os arquivos revelam que a empresa mais lucrativa da América, a Apple Inc., comprou em toda a Europa e no Caribe por um novo abrigo fiscal da ilha depois que um inquérito do Senado dos EUA descobriu que o gigante tecnológico havia evitado dezenas de bilhões de dólares em impostos ao transferir lucros para subsidiárias irlandesas .
Em uma troca de e-mail, os advogados da Apple pediram à Appleby que confirme que uma possível mudança para um dos seis paraísos fiscais offshore permitiria que uma subsidiária irlandesa "conduzisse atividades de gerenciamento". . . sem estar sujeito à tributação nessas jurisdições ". A Apple recusou-se a comentar os detalhes da reorganização societária, mas contou ao ICIJ que explicou os novos acordos às autoridades governamentais e que as mudanças não reduziram seus pagamentos de impostos.
Os arquivos também revelam a forma como as grandes corporações reduziram seus impostos criando empresas de shell offshore para manter ativos intangíveis, como o design de = "" href = "https://www.icij.org/investigations/paradise-papers/glencore-responds- herejs-questions "> Glencore foi um cliente tão importante que já teve seu próprio espaço dentro dos escritórios da Appleby nas Bermudas.
Eu
Dentro da sede da Appleby em Bermuda, costumava haver uma sala dedicada a Glencore.
Os minutos da reunião do conselho da empresa documentam como os representantes da Glencore se apoiaram em Daniel Gertler, um homem de negócios israelense com amigos de alto nível na República Democrática do Congo, para ajudar a selar um acordo para uma valiosa mina de cobre. Glencore emprestou milhões a uma empresa, amplamente acreditada para pertencer a Gertler, descrita em um inquérito do Departamento de Justiça dos EUA como um canal para subornos. Gertler e Glencore não foram nomeados no caso.
Glencore disse que as verificações de antecedentes sobre Gertler eram "extensas e completas". A investigação do Departamento de Justiça "não constitui evidência de nada contra o Sr. Gertler", disseram os advogados, acrescentando que "rejeita absolutamente qualquer acusação de delito ou criminalidade por parte dele. "Nenhum empréstimo foi usado indevidamente ou para fins inapropriados, disseram os advogados de Gertler.
Operadores offshore
A indústria offshore é um labirinto mundial de contadores, banqueiros, gerentes de dinheiro, advogados e intermediários que são pagos para atender os interesses dos ricos e bem conectados.
Appleby, por exemplo, é um dos links em uma cadeia de atores offshore que ajudaram estrelas esportivas, oligarcas russas e funcionários do governo a comprar jatos, iates e outros itens de luxo. Os peritos offshore ajudaram Arkady e Boris Rotenberg, dois bilionários russos e amigos de infância do presidente Putin, a comprar jatos no valor de mais de US $ 20 milhões em 2013. As autoridades dos EUA colocaram na lista negra os Rotenberg em 2014 pelo apoio dos "projetos de animais de estimação de Putin" e por ter depositado " contratos de alto preço "através do governo russo. Appleby cortou seus laços com os irmãos, mas, em um caso, recebeu aprovação do governo da Ilha de Man quase dois anos após a imposição de sanções para desembolsar taxas para manter uma das empresas dos irmãos no registro comercial. Os Rotenberg não responderam aos pedidos de Süddeutsche Zeitung para comentários.
Os clientes premiam a Appleby pela sua experiência, eficiência e rede global de profissionais. Seus colegas coroam repetidamente o Escritório de Direito Offshore do Ano.
Mas décadas de documentos privados também mostram que mesmo uma das estrelas mais brilhantes da indústria offshore tem deficiências ocultas: aceitar clientes questionáveis e não monitorar fluxos de dinheiro multimilionários.
Os reguladores financeiros das Bermudas multaram a unidade de confiança da empresa por violar as regras anti-lavagem de dinheiro, de acordo com um acordo confidencial de 2015 atingido pela Appleby e pelo regulador. Este ano, a Appleby chegou a uma liquidação de US $ 12,7 milhões em um processo judicial no Canadá, no qual enfermeiros, bombeiros e agentes de polícia acusaram a empresa de divulgar inquestionavelmente dinheiro em nome de um cliente que criou um suposto esquema de evasão fiscal. Appleby e o suposto autor intelectual não admitiram erros cometidos.
Asiaciti, de propriedade familiar, se anuncia como ajudando os clientes a se acumular e "preservar a riqueza dos estragos do litígio", as perturbações políticas e as rupturas familiares. Atraiu milionários chineses, membros da família de um funcionário cazaque condenado por corrupção e uma ampla faixa de americanos, incluindo médicos, jogadores de poker e um agricultor de alfafa do Colorado.
Se você diz que o limpou, no final do dia, você pode realmente dizer que pegou cada pedaço de algas marinhas?
Os arquivos vazados da Asiaciti revelam como a empresa estabeleceu confia nas Ilhas Cook para Kevin Trudeau, um líder da infomercialidade dos EUA que vendeu milhões de cópias de livros de auto-ajuda, como "The Weight-Loss Cure" Eles não querem você para saber sobre. "Em 2014, um juiz de Chicago condenou Trudeau a 10 anos em prisão federal por desrespeito criminal, chamando-o de um fraudador sem vergonha que era" enganador ao núcleo "e, uma vez, até mesmo usou o número de Segurança Social de sua mãe em um de seus golpes .
A Appleby disse em sua declaração on-line que está empenhada em cumprir os padrões dos reguladores. A Appleby fornece conselhos aos clientes "em formas legítimas e legais para conduzir seus negócios", afirmou a empresa, e não tolera comportamentos ilegais.
"É verdade que não somos infalíveis", disse Appleby. "Onde achamos que os erros aconteceram, agimos rapidamente para corrigir as coisas".
A Asiaciti não respondeu aos pedidos de comentários.
Adrian Alhassan, ex-gerente de conformidade no escritório da Appleby Bermuda, disse à ICIJ que, se alguém for "inflexível" em infringir a lei, há apenas o que um provedor de serviços offshore pode fazer. "Não é o FBI", disse ele. Se o escritório de advocacia passasse anos fazendo pesquisas de fundo em clientes, não iria "fazer qualquer trabalho".
"É como limpar uma praia", disse Alhassan em uma entrevista por telefone. "Se você diz que você limpou, no final do dia, você pode realmente dizer que você pegou cada pedaço de algas marinhas?"
Aumento da desigualdade
As leis de sigilo dos paraísos fiscais atraem aqueles que desejam colocar suas riquezas e negócios fora do alcance dos reguladores, dos pesquisadores e dos cobradores de impostos.
Os documentos dos registros corporativos em 19 dessas jurisdições revelam nomes e detalhes de empresas, diretores e proprietários reais de empresas criadas em muitos dos esconderijos offshore mais movimentados do mundo.
Os documentos provêm de bastiões de segredo financeiro de alto e baixo perfil, como Ilhas Marshall, Líbano e São Cristóvão e Nevis, um país caribenho de baixa altitude recentemente atingido por furacões. Os registros de algumas jurisdições estão disponíveis publicamente, mas impossíveis de pesquisar pelo nome de um indivíduo. Outros, como o registro das Ilhas Cayman, cobram mais de US $ 30 por um registro de uma página que fornece apenas informações básicas. Seis registros não disponibilizam informações on-line.
Os arquivos vazados contêm mais de mil registros de Antígua e Barbuda, um país do Caribe que não fornece informações corporativas on-line e mais de 600 mil documentos do registro on-line de Barbados, que não lista os acionistas ou diretores.
Ao longo da última década ou mais, a União Européia e outras organizações internacionais pressionaram os paraísos offshore para reformar suas leis e exigem que os internautas ultrapassem os clientes agressivamente. O progresso tem sido lento, dizem os especialistas, tanto por causa dos desafios da mudança de práticas em uma rede global de jurisdições quanto porque pessoas poderosas e grandes empresas se beneficiam do sistema offshore.
Eles fazem isso à custa dos muitos - deslocando o ônus da tributação para os contribuintes de renda média e dando às multinacionais uma vantagem em relação aos concorrentes menores. Onde mais dói é em nações lutando para fornecer o básico para suas populações.
Na África Ocidental, funcionários do Burkina Faso que monitoram os pagamentos de impostos das maiores empresas que fazem negócios, trabalham em escritórios apertados com unidades de ar condicionado quebradas. Burkina Faso está entre os países mais pobres do mundo. Em média, um cidadão ganha menos anualmente do que o proprietário de uma empresa offshore nas Bermudas paga em taxas de inscrição. O escritório de impostos do país procurou US $ 29 milhões em impostos e penalidades não pagos da Glencore, a maior empresa do mundo e um grande usuário dos serviços da Appleby. Glencore protestou e a penalidade foi reduzida para US $ 1,5 milhão.
Ajudar os ricos a ficarem mais ricos através de manobras offshore não é um "benefício benigno", disse Harrington, professor da Copenhagen Business School. "Quando os ricos ficam mais ricos, os pobres ficam mais pobres, porque as pessoas ricas individuais não estão pagando sua parte justa dos impostos".
"Não se perderá nos gerentes de riqueza e na indústria offshore", disse ela, "que estamos alcançando níveis de desigualdade e injustiça na Revolução Francesa".
https://www.icij.org/investigations/paradise-papers/paradise-papers-exposes-donald-trump-russia-links-and-piggy-banks-of-the-wealthiest-1-percent/
tradução literal via computador.
Contribuintes para esta história: Will Fitzgibbon , Michael Hudson , Marina Walker Guevara , Scilla Alecci , Richard HP Sia , Gerard Ryle , Emilia Díaz-Struck , Simon Bowers , Hamish Boland-Rudder , Sasha Chavkin , Ryan Chittum , Rigoberto Carvajal , Matthew Caruana Galizia , Cecile S. Gallego , Pierre Romera , Tom Stites , Amy Wilson-Chapman e Miguel Fiandor Gutiérrez
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